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腾邦国际:关于召开2018年年度股东大会通知公告

来源: 人气:152913 发布时间:2019-06-26 16:46:52

腾邦国际商业服务集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、本次股东大会召开的基本情况1、股东大会届次:2018年年度股东大会2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第四届董事会第十五次会议于2019年4月23日审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》,决定于2019年5月15日召开2018年年度股东大会。3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十五次会议决定召开2018年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议召开的日期与时间(1)现场会议召开时间:2019年5月15日下午15:00(2)网络投票时间:2019年5月14日15:00—2019年5月15日15:00,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月15日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月14日15:00—2019年5月15日15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。6、会议出席对象(1)本次股东大会股权登记日为2019年5月9日。截至2019年5月9日下午收市时,在正规股票杠杆平台证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是本公司的股东;(2)公司董事、监事、高级管理人员;(3)本公司聘请的见证律师及其他相关人员。7、现场会议召开地点:正规股票杠杆平台深圳腾邦国际互联网金融产业园(福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦)公司会议室二、会议审议事项1、审议《2018年年度报告》及其摘要;2、审议《2018年度董事会工作报告》;3、审议《2018年度监事会工作报告》;4、审议《2018年度财务决算报告》;5、审议《2018年度利润分配的议案》;6、审议《2019年日常关联交易计划》;7、审议《关于向银行申请最高授信额度的议案》;8、审议《关于公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保的议案》;9、审议《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;公司独立董事董秀琴、彭丽芳、郭志芹向董事会递交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上进行述职。通过,议案内容详见2019年4月25日刊登于正规股票杠杆平台证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。议案1、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。三、提案编码表一:本次股东大会提案编码备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票100总议案:除累积投票提案外的所有提案√非累计投票提案1.00《2018年年度报告》及其摘要√2.00《2018年度董事会工作报告》√3.00《2018年度监事会工作报告》√4.00《2018年度财务决算报告》√5.00《2018年度利润分配的议案》√6.00《2019年日常关联交易计划》√7.00《关于向银行申请最高授信额度的议√案》8.00《关于公司及下属企业向非银行机构融√资并提供担保的议案》9.00《关于聘任大华会计师事务所(特殊普√通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》四、会议登记办法1、登记时间:2019年5月13日的上午9:00—下午17:00。2、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。3、登记手续:(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。桃花路9号腾邦集团大厦)5楼证券事务部。5、其他事项:异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。六、其他事项1、联系方式:联系人:宁峰姚之韵电话:0755-83663222传真:0755-83663222邮箱:tt@tempus.cn通讯地址:正规股票杠杆平台深圳腾邦国际互联网金融产业园(福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦)5楼证券事务部(518038)2、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。七、备查文件1、《第四届董事会第十五次会议决议》2、《第四届监事会第十二次会议决议》特此公告。附件一:《参加网络投票的具体操作流程》附件二:《授权委托书》董事会2019年4月25日附件一:参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码:365178。2、投票简称:腾邦投票。3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间:2019年5月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日15:00—2019年5月15日15:00期间的任意时间。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:授权委托书腾邦国际商业服务集团股份有限公司:兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席腾邦国际商业服务集团股份有限公司2018年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人若无明确指示,受托人可按自己意思进行表决。本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。备注同反弃提案编码提案名称意对权该列打勾的栏目可以投票总议案:除累积投票提案外的所100有提案√非累积投票提案1.00《2018年年度报告》及其摘要√2.00《2018年度董事会工作报告》√3.00《2018年度监事会工作报告》√4.00《2018年度财务决算报告》√5.00《2018年度利润分配的议案》√6.00《2019年日常关联交易计划》√7.00《关于向银行申请最高授信额度√的议案》8.00《关于公司及下属企业向非银行√机构融资并提供担保的议案》9.00《关于聘任大华会计师事务所√(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》注:□本人对以上议案均有表决权□本人对以上议案()无表决权委托人姓名或名称:委托人持股数:委托人身份证号码(或营业执照号码):委托人股东账号:受托人(签字):受托人身份证号:委托人(自然人签名、法人盖章):委托日期:年月日《腾邦国际:关于召开2018年年度股东大会通知公告》相关文章推荐一:腾邦国际:关于控股子公司申请银行综合授信并为其提供担保的进展公告关于控股子公司申请银行综合授信并为其提供担保的进展公告证券代码:300178证券简称:腾邦国际公告编号:2019-043腾邦国际商业服务集团股份有限公司关于控股子公司申请银行综合授信并为其提供担保的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.一、担保概述腾邦国际商业服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于向银行申请最高授信额度的议案》,根据公司的战略发展规划及经营预算,为满足生产经营活动的需要,保证正常生产经营活动中的流动资金需求,进一步拓宽公司融资渠道,同意公司及下属企业向银行申请最高总额不超过55亿元人民币授信额度,公司可根据与银行协商情况对下属企业在相应授信额度下所发生的全部债务承担连带保证责任。上述贷款授信额度在有效期内可以循环使用,即银行提供贷款后从总额度中扣除相应的授信额度,公司或下属企业还款以后额度即行恢复。公司本次申请的银行综合授信额度股东大会授权董事长在不超过上述总融资额度的前提下,可根据与各银行协商情况在母公司和下属企业之间进行分配,可适时调整在各银行的实际融资金额,可根据协商情况确定由公司或公司控制的下属企业作为担保方,并签署相关业务合同及其它相关文件。二、担保进展情况近日,公司二级控股子公司山东腾邦国际商务有限公司(以下简称“山东腾邦”)根据日常业务发展需要向青岛银行股份有限公司(以下简称“青岛银行”)申请流动资金贷款业务,融资金额为2,000.00万元,融资期限为1年。公司为山东腾邦向青岛银行申请贷款提供连带责任保证担保,提供保证金额最高限度为关于控股子公司申请银行综合授信并为其提供担保的进展公告2,000.00万元,期限1年。根据公司第四届董事会第十五次会议、2018年年度股东大会的授权,上述授信、担保在公司股东大会已审议通过的额度和有效期内,无需另行召开董事会或股东大会审议。三、最高额保证合同主要内容1、保证金额:人民币不超过2,000.00万元2、保证方式:连带责任保证担保3、保证期间:自融资事项发生之日起1年四、累计对外担保数量及逾期担保数量截止信息披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为99,866.92万元,占公司2018年经审计净资产的35.20%,占总资产的10.79%。包括本次使用的担保额度,公司及其控股子公司对外担保总额为101,,866.92万元,占公司2018年经审计净资产的35.90%,占总资产的11.01%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。特此公告。腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会2019年5月30日《腾邦国际:关于召开2018年年度股东大会通知公告》相关文章推荐二:腾邦国际:2018年年度股东大会的法律意见书观韬中茂律师事务所正规股票杠杆平台深圳市福田区福中三路1006号诺德金GUANTAOLAWFIRM融中心30楼AF单元邮编:518026Tel:8675525980899Fax:8675525980259AF,30/Floor,NobleCenterNo.1006,3rdFuzhonE-mail:guantaosz@guantao.comgRoad,FutianDistrict,Shenzhen518026,Chinahttp://www.guantao.com北京观韬中茂(深圳)律师事务所关于腾邦国际商业服务集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书观意字【2019】第0271号致:腾邦国际商业服务集团股份有限公司北京观韬中茂(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受腾邦国际商业服务集团股份有限公司(以下简称“腾邦国际”或“公司”)的委托,指派律师列席腾邦国际于2019年5月15日召开的2018年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、正规股票杠杆平台证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等正规股票杠杆平台现行法律、法规和规范性文件以及《腾邦国际商业服务集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《腾邦国际商业服务集团股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《议事规则》”)的有关规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项进行见证,并出具本法律意见书。为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件,听取了公司就有关事实的陈述和说明,列席了本次股东大会。公司承诺其所北京·上海·西安·成都·大连·深圳·济南·厦门·香港·天津Beijing·Shanghai·Xi’an·Chengdu·Dalian·Shenzhen·Jinan·Xiamen·HongKong·Tianjin北京观韬中茂(深圳)律师事务所法律意见书提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的,不存在重大隐瞒和遗漏。本所律师依据本法律意见书出具日前已发生或存在的事实以及正规股票杠杆平台现行法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。本法律意见书仅为本次股东大会之目的而使用,不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会文件予以公告。根据有关法律、法规和规范性文件的要求,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:一、关于本次股东大会的召集和召开(一)经本所律师核查,本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会依照《公司章程》、《议事规则》的规定提前通知了公司各股东。公司于2019年4月23日召开了第四届董事会第十五次会议并形成决议,决定于2019年5月15日召开本次股东大会。公司董事会于2019年4月25日在在正规股票杠杆平台证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《腾邦国际商业服务集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》(以下简称“《通知》”),将本次股东大会的会议日期、会议地点、召开方式、审议事项、会议出席对象、现场会议登记等内容通知了各股东。(二)本次股东大会采取现场会议、网络投票相结合的方式召开。2019年5月15日下午15:00本次股东大会现场会议在正规股票杠杆平台深圳腾邦国际互联网金融产业园(福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦)公司会议室召开,本次股东大会召开的实际时间、地点与《通知》中所告知的时间、地点一致。(三)公司董事长钟百胜先生主持本次股东大会。会议就《通知》中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次股东大会作记录,会议记录由会议主持人及出席会议的董事、董事会秘书签名。(四)除现场会议外,公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统为股东安排了网络投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络北京观韬中茂(深圳)律师事务所法律意见书投票的具体时间为:2019年5月15日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月14日15:00—2019年5月15日15:00期间的任意时间。本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定,董事会作为召集人的资格合法有效。二、关于出席本次股东大会人员的资格(一)根据出席本次股东大会的股东及股东代理人的签名和授权委托书等文件,出席本次股东大会的股东及股东代理人共15名,代表股份195,560,606股,占公司股份总数的31.7207%。其中,出席现场会议的股东及委托代理人6名,代表有表决权股份194,940,706股;通过网络投票的中小股东9名,代表有表决权股份619,900股。本所律师认为,上述出席本次股东大会的股东和股东代理人的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定。(二)列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。本所律师认为,上述列席本次股东大会人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定。三、关于本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序经本所律师见证,本次股东大会未发生股东(或股东代理人)提出新提案的情形。四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果北京观韬中茂(深圳)律师事务所法律意见书(一)经本所律师见证,本次股东大会采取现场投票、网络投票的方式。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次股东大会审议事项逐项进行了表决;会议推选2名股东代表、1名监事及2名律师进行计票和监票并于本次股东大会当场公布了表决结果。(二)根据经公布的表决结果及本所律师见证,本次股东大会审议通过了如下议案:1、审议通过《及其摘要》同意195,419,506股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9278%;反对141,100股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.0722%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0%。其中出席会议的中小股东表决结果:同意554,800股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的79.7241%;反对141,100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的20.2759%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。2、审议通过《2018年度董事会工作报告》同意195,419,506股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9278%;反对141,100股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.0722%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0%。3、审议通过《2018年度监事会工作报告》同意195,419,506股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9278%;反对141,100股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.0722%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0%。4、审议通过《2018年度财务决算报告》同意195,419,506股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9278%;反对141,100股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份北京观韬中茂(深圳)律师事务所法律意见书0.0722%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0%。5、审议通过《2018年度利润分配的议案》同意195,419,506股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9278%;反对141,100股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.0722%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0%。其中出席会议的中小股东表决结果:同意554,800股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的79.7241%;反对141,100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的20.2759%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。6、审议通过《2019年日常关联交易计划》经关联股东回避表决后,同意554,800股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的79.7241%;反对141,100股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份20.2759%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0%。同意554,800股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的79.7241%;反对141,100股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份20.2759%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0%。7、审议通过《关于向银行申请最高授信额度的议案》同意195,419,506股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9278%;反对141,100股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.0722%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0%。其中出席会议的中小股东表决结果:同意554,800股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的79.7241%;反对141,100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的20.2759%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。北京观韬中茂(深圳)律师事务所法律意见书8、审议通过《关于公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保的议案》同意195,414,906股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9255%;反对145,700股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.0745%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0%。其中出席会议的中小股东表决结果:同意550,200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的79.0631%;反对145,700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的20.9369%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。9、审议通过《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》同意195,419,506股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9278%;反对141,100股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0.0722%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份0%。其中出席会议的中小股东表决结果:同意554,800股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的79.7241%;反对141,100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的20.2759%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。上述第7项、第8项议案经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。本所律师认为,本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。五、结论意见基于上述事实,本所律师认为,腾邦国际本次股东大会的召集和召开程序符北京观韬中茂(深圳)律师事务所法律意见书合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定,出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。【以下无正文】北京观韬中茂(深圳)律师事务所法律意见书【本页无正文,为《北京观韬中茂(深圳)律师事务所关于腾邦国际商业服务集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》签字页】经办律师:罗增进王晶单位负责人:赵伟光北京观韬中茂(深圳)律师事务所二〇一九年五月十五日《腾邦国际:关于召开2018年年度股东大会通知公告》相关文章推荐三:腾邦国际:2019年第一次临时股东大会的法律意见书观韬中茂律师事务所正规股票杠杆平台深圳市福田区福中三路1006号诺德金GUANTAOLAWFIRM融中心30楼AF单元邮编:518026AF,30/Floor,NobleCenterNo.1006,3rdFuzhonTel:8675525980899Fax:8675525980259gRoad,FutianDistrict,Shenzhen518026,ChinaE-mail:guantaosz@guantao.comhttp://www.guantao.com北京观韬中茂(深圳)律师事务所关于腾邦国际商业服务集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书观意字【2019】第0193号致:腾邦国际商业服务集团股份有限公司北京观韬中茂(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受腾邦国际商业服务集团股份有限公司(以下简称“腾邦国际”或“公司”)的委托,指派律师列席腾邦国际于2019年4月15日召开的2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、正规股票杠杆平台证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等正规股票杠杆平台现行法律、法规和规范性文件以及《腾邦国际商业服务集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《腾邦国际商业服务集团股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《议事规则》”)的有关规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项进行见证,并出具本法律意见书。为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文北京·上海·西安·成都·大连·深圳·济南·厦门·香港·天津Beijing·Shanghai·Xi’an·Chengdu·Dalian·Shenzhen·Jinan·Xiamen·HongKong·Tianjin北京观韬中茂(深圳)律师事务所法律意见书件,听取了公司就有关事实的陈述和说明,列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的,不存在重大隐瞒和遗漏。本所律师依据本法律意见书出具日前已发生或存在的事实以及正规股票杠杆平台现行法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。本法律意见书仅为本次股东大会之目的而使用,不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会文件予以公告。根据有关法律、法规和规范性文件的要求,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:一、关于本次股东大会的召集和召开(一)经本所律师核查,本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会依照《公司章程》、《议事规则》的规定提前通知了公司各股东。公司于2019年3月29日召开了第四届董事会第十四次会议并形成决议,决定于2019年4月15日召开本次股东大会。公司董事会于2019年3月30日在正规股票杠杆平台证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《腾邦国际商业服务集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》(以下简称“《通知》”),将本次股东大会的会议日期、会议地点、召开方式、审议事项、会议出席对象、现场会议登记等内容通知了各股东。(二)本次股东大会采取现场会议、网络投票相结合的方式召开。2019年4月15日下午15:00本次股东大会现场会议在正规股票杠杆平台深圳腾邦国际互联网金融产业园(福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦)公司会议室召开,本次股东大会召开的实际时间、地点与《通知》中所告知的时间、地点一致。(三)公司董事长钟百胜先生主持本次股东大会。会议就《通知》中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次股东大会作记录,会议记录由会议主持人及出席会议的董事、董事会秘书签名。北京观韬中茂(深圳)律师事务所法律意见书(四)除现场会议外,公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统为股东安排了网络投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月15日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月14日15:00—2019年4月15日15:00期间的任意时间。本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定,董事会作为召集人的资格合法有效。二、关于出席本次股东大会人员的资格(一)根据出席本次股东大会的股东及股东代理人的签名和授权委托书等文件,出席本次股东大会的股东及股东代理人共10名,代表股份195,669,223股,占公司总股本的31.7383%。其中,出席现场会议的股东及委托代理人6名,代表有表决权股份195,564,223股;通过网络投票的中小股东4名,代表有表决权股份105,000股。本所律师认为,上述出席本次股东大会的股东和股东代理人的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定。(二)列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。本所律师认为,上述列席本次股东大会人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定。三、关于本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序经本所律师见证,本次股东大会未发生股东(或股东代理人)提出新提案的情形。四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果(一)经本所律师见证,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。北京观韬中茂(深圳)律师事务所法律意见书出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次股东大会审议事项逐项进行了表决;会议推选2名股东代表、1名监事及1名律师进行计票和监票并于本次股东大会当场公布了表决结果。(二)根据经公布的表决结果及本所律师见证,本次股东大会审议通过了如下议案:1、审议通过《关于公司及子公司申请银行综合授信并为子公司提供担保的议案》。同意195,669,223股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。其中出席会议的中小股东表决结果:同意105,100股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。上述议案经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。本所律师认为,本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。五、结论意见基于上述事实,本所律师认为,腾邦国际本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定,出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。【以下无正文】北京观韬中茂(深圳)律师事务所法律意见书【本页无正文,为《北京观韬中茂(深圳)律师事务所关于腾邦国际商业服务集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页】经办律师:罗增进王晶单位负责人:赵伟光北京观韬中茂(深圳)律师事务所二〇一九年四月十五日《腾邦国际:关于召开2018年年度股东大会通知公告》相关文章推荐四:上交所信息公告(2019-02-21)

【2019-02-21】

【0001】

(600113)浙江东日:股票停复牌提示性公告

因浙江东日股份有限公司实施配股,拟向截至股权登记日(2019年2月25日)上海证券交易所收市后,在正规股票杠杆平台证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东按照每10股配售3股的比例配售A股股份。根据上海证券交易所的相关规定,2019年2月26日至2019年3月4日为本次配股缴款期,缴款期公司股票全天停牌;2019年3月5日为登记公司网上清算期,公司股票继续停牌一天;公司股票将于2019年3月6日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600113)浙江东日:配股发行公告

浙江东日股份有限公司本次配股申请已经正规股票杠杆平台证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过,并获得正规股票杠杆平台证监会《关于核准浙江东日股份有限公司配股的批复》(证监许可[2018]2093号)文件核准。

本次配股以本次发行股权登记日2019年2月25日(T日)上海证券交易所收市后浙江东日股本总数318,600,000股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,可配售股份数量为95,580,000股。本次发行对全体股东采取网上定价发行方式,通过上交所交易系统进行。本次配股募集资金总额预计不超过617,142,484.00元(含发行费用)。本次配股的配股价格为4.88元/股。请投资者仔细阅读公告全文。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600113)浙江东日:第七届董事会第三十三次会议决议公告

浙江东日股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2019年2月19日召开,会议审议通过《关于确定公司配股价格的议案》、《关于设立募集资金专户并授权签订的议案》、《关于调整更换董事会专业委员会成员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600126)杭钢股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

杭州钢铁股份有限公司董事会决定于2019年3月12日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案、关于补选公司第七届董事会独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600126)杭钢股份:第七届董事会第十九次会议决议公告

杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600190)锦州港:2019年第一次临时股东大会决议公告

锦州港股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于向各合作融资机构申请2019年度综合授信额度的议案、关于拟注册发行中期票据的议案、关于拟注册发行短期融资券的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600206)有研新材:2019年第一次临时股东大会决议公告

有研新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订公司章程的议案》、关于增补独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600235)民丰特纸:第七届董事会第十七次会议决议公告

民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于吸收合并全资子公司浙江民丰山打士纸业有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600239)云南城投:第八届董事会第四十六次会议决议公告

云南城投置业股份有限公司第八届董事会第四十六次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于公司为下属公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600252)中恒集团:2019年第一次临时股东大会决议公告

广西梧州中恒集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名焦明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600271)航天信息:第六届董事会第四十次会议决议公告

航天信息股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案、关于公司2016年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600345)长江通信:第八届董事会第九次会议决议公告

武汉长江通信产业集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600345)长江通信:2019年第一次临时股东大会决议公告

武汉长江通信产业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600406)国电南瑞:第六届董事会第三十三次会议决议公告

国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600406)国电南瑞:2019年第一次临时股东大会决议公告

国电南瑞科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案、关于公司2018年限制性股票激励计划管理办法的议案、关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600415)小商品城:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙江正规股票杠杆平台小商品城集团股份有限公司董事会决定于2019年3月8日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举公司董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600415)小商品城:第七届董事会第五十八次会议决议公告

浙江正规股票杠杆平台小商品城集团股份有限公司第七届董事会第五十八次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于提名王栋先生为公司董事候选人的议案》、《关于聘任王栋先生为公司总经理的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600537)亿晶光电:2019年第一次临时股东大会决议公告

亿晶光电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于为全资子公司提供担保额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600570)恒生电子:六届二十五次董事会决议公告

恒生电子股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2019年2月19日召开,会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》、《关于控股子公司鲸腾网络进行增资扩股的关联交易议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600580)卧龙电气:七届十九次临时董事会决议公告

卧龙电气集团股份有限公司七届十九次临时董事会会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600604)市北高新:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海市北高新股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案、关于修订公司章程的议案、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600604)市北高新:关于第九届董事会第一次会议决议公告

上海市北高新股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600723)首商股份:第九届董事会第四次临时会议决议公告

北京首商集团股份有限公司第九届董事会第四次临时会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《公司关于为控股子公司北京友谊商店股份有限公司提供财务资助的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600738)兰州民百:2018年年度股东大会决议公告

兰州民百(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计报酬及续聘》的议案、《2018年度利润分配预案》的议案、《2018年度报告正文及摘要》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600757)长江传媒:第五届董事会第九十五次会议决议公告

长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第九十五次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于调整第五届董事会各专门委员会成员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600829)人民同泰:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会决定于2019年3月8日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司全资子公司申请信用贷款。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600829)人民同泰:第八届董事会第二十六次会议决议公告

哈药集团人民同泰医药股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司申请信用贷款》的议案、《关于召开2019年第一次临时股东大会》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600891)秋林集团:公司股改限售流通股上市公告

哈尔滨秋林集团股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为187,000股;上市流通日为2019年2月26日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600958)东方证券:第四届董事会第九次会议(临时会议)决议公告

东方证券股份有限公司第四届董事会第九次会议(临时会议)于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于调整公司股权投资与交易业务总部设置的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(601288)农业银行:董事会决议公告

正规股票杠杆平台农业银行股份有限公司董事会于2019年2月20日召开会议,会议审议通过《聘任湛东升先生为正规股票杠杆平台农业银行股份有限公司副行长》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(601600)正规股票杠杆平台铝业:第六届董事会第三十八次会议决议公告

正规股票杠杆平台铝业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于中铝环保节能集团有限公司拟收购中铝能源有限公司所持两家配售电公司股权的议案》、《关于山西华圣铝业有限公司拟转让电解铝产能指标的议案》、《关于公司拟变更高级管理人员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(601600)正规股票杠杆平台铝业:2019年第一次临时股东大会决议公告

正规股票杠杆平台铝业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于公司拟增资中铝创新开发投资有限公司的议案、关于增补监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(601633)长城汽车:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

长城汽车股份有限公司董事会决定于2019年4月12日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于预计2019-2021年度日常关联交易的议案、关于采购产品关连交易及2019-2021年度建议年度上限的议案、关于销售产品关连交易及2019-2021年度建议年度上限的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

腾邦国际:关于召开2018年年度股东大会通知公告

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(601633)长城汽车:第六届董事会第十六次会议决议公告

长城汽车股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于股权转让暨关联(连)交易的议案》、《关于预计2019-2021年度日常关联交易的议案》、《关于销售产品关连交易及2019-2021年度建议年度上限的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(601838)成都银行:第六届董事会第三十二次会议决议公告

成都银行股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于近日召开,会议审议通过《关于给予高级管理层审批大数据平台项目费用特别授权的议案》、《关于给予高级管理层审批数据治理二期项目费用特别授权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(601901)方正证券:第三届董事会第二十二次会议决议公告

方正证券股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于调整为正规股票杠杆平台民族证券提供净资本担保承诺生效时间的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603063)禾望电气:2019年第二次临时董事会会议决议公告

深圳市禾望电气股份有限公司2019年第二次临时董事会会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603080)新疆火炬:第二届董事会第十六次会议决议公告

新疆火炬燃气股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2019年2月19日召开,会议审议通过《关于签订新疆火炬收购光正能源所持光正燃气部分股权之框架协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603258)电魂网络:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会决定于2019年3月8日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》并变更经营范围的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603258)电魂网络:第三届董事会第六次会议决议公告

杭州电魂网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于修订并变更经营范围的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603258)电魂网络:2019年第二次临时股东大会决议公告

杭州电魂网络科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目用于收购厦门游动网络科技有限公司80%股权的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603289)泰瑞机器:2019年第一次临时股东大会决议公告

泰瑞机器股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于修订公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603309)维力医疗:第三届董事会第十四次会议决议公告

广州维力医疗器械股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603330)上海天洋:关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2019年2月21日起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603330)上海天洋:第二届董事会第二十次会议决议公告

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于及其摘要的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603365)水星家纺:第三届董事会第二十次会议决议公告

上海水星家用纺织品股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603416)信捷电气:2019年第一次临时股东大会决议公告

无锡信捷电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于延长使用部分闲置的募集资金进行现金管理期限的议案》、《关于延长使用自有资金购买理财产品或者信托产品期限的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603496)恒为科技:第二届董事会第十次会议决议公告

恒为科技(上海)股份有限公司第二届董事会第十次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量调整及授予的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603600)永艺股份:第三届董事会第九次会议决议公告

永艺家具股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于投资建设罗马尼亚生产基地的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603680)今创集团:首次公开发行限售股上市流通公告

今创集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为125,637,862股;上市流通日期为2019年2月27日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(900902)市北高新:关于第九届董事会第一次会议决议公告

上海市北高新股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(900902)市北高新:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海市北高新股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案、关于修订公司章程的议案、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(900952)锦州港:2019年第一次临时股东大会决议公告

锦州港股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于向各合作融资机构申请2019年度综合授信额度的议案、关于拟注册发行中期票据的议案、关于拟注册发行短期融资券的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

正规股票杠杆平台南方航空股份有限公司2016年公司债券(第一期)(简称“16南航01”)将于2019年3月4日支付2018年3月3日至2019年3月2日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。兑付债权登记日:2019年3月1日债券停牌起始日:2019年3月4日兑付资金发放日:2019年3月4日摘牌日:2019年3月4日仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆2、(600113)浙江东日:股票停复牌提示性公告

因浙江东日股份有限公司实施配股,拟向截至股权登记日(2019年2月25日)上海证券交易所收市后,在正规股票杠杆平台证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东按照每10股配售3股的比例配售A股股份。根据上海证券交易所的相关规定,2019年2月26日至2019年3月4日为本次配股缴款期,缴款期公司股票全天停牌;2019年3月5日为登记公司网上清算期,公司股票继续停牌一天;公司股票将于2019年3月6日开市起复牌。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆3、(600113)浙江东日:配股发行公告

浙江东日股份有限公司本次配股申请已经正规股票杠杆平台证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过,并获得正规股票杠杆平台证监会《关于核准浙江东日股份有限公司配股的批复》(证监许可[2018]2093号)文件核准。本次配股以本次发行股权登记日2019年2月25日(T日)上海证券交易所收市后浙江东日股本总数318,600,000股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,可配售股份数量为95,580,000股。本次发行对全体股东采取网上定价发行方式,通过上交所交易系统进行。本次配股募集资金总额预计不超过617,142,484.00元(含发行费用)。本次配股的配股价格为4.88元/股。请投资者仔细阅读公告全文。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆4、(600113)浙江东日:第七届董事会第三十三次会议决议公告

浙江东日股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2019年2月19日召开,会议审议通过《关于确定公司配股价格的议案》、《关于设立募集资金专户并授权签订的议案》、《关于调整更换董事会专业委员会成员的议案》。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆5、(600126)杭钢股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

杭州钢铁股份有限公司董事会决定于2019年3月12日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案、关于补选公司第七届董事会独立董事的议案。表决方式:现场投票和网络投票相结合;网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;交易系统投票时间:2019年3月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网投票平台投票时间:2019年3月12日9:15-15:00。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆6、(600126)杭钢股份:第七届董事会第十九次会议决议公告

杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆7、(600190)锦州港:2019年第一次临时股东大会决议公告

锦州港股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于向各合作融资机构申请2019年度综合授信额度的议案、关于拟注册发行中期票据的议案、关于拟注册发行短期融资券的议案等事项。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆8、(600206)有研新材:2019年第一次临时股东大会决议公告

有研新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订公司章程的议案》、关于增补独立董事的议案。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆9、(600235)民丰特纸:第七届董事会第十七次会议决议公告

民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于吸收合并全资子公司浙江民丰山打士纸业有限公司的议案》。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆10、(600239)云南城投:第八届董事会第四十六次会议决议公告

云南城投置业股份有限公司第八届董事会第四十六次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于公司为下属公司提供担保的议案》。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆11、(600252)中恒集团:2019年第一次临时股东大会决议公告

广西梧州中恒集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名焦明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆12、(600271)航天信息:第六届董事会第四十次会议决议公告

航天信息股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案、关于公司2016年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁的议案。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆13、(600345)长江通信:第八届董事会第九次会议决议公告

武汉长江通信产业集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆14、(600345)长江通信:2019年第一次临时股东大会决议公告

武汉长江通信产业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆15、(600406)国电南瑞:第六届董事会第三十三次会议决议公告

国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆16、(600406)国电南瑞:2019年第一次临时股东大会决议公告

国电南瑞科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案、关于公司2018年限制性股票激励计划管理办法的议案、关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案等事项。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆17、(600415)小商品城:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙江正规股票杠杆平台小商品城集团股份有限公司董事会决定于2019年3月8日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举公司董事的议案。表决方式:现场投票和网络投票相结合;网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;交易系统投票时间:2019年3月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网投票平台投票时间:2019年3月8日9:15-15:00。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆18、(600415)小商品城:第七届董事会第五十八次会议决议公告

浙江正规股票杠杆平台小商品城集团股份有限公司第七届董事会第五十八次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于提名王栋先生为公司董事候选人的议案》、《关于聘任王栋先生为公司总经理的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆19、(600537)亿晶光电:2019年第一次临时股东大会决议公告

亿晶光电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于为全资子公司提供担保额度的议案。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆20、(600570)恒生电子:六届二十五次董事会决议公告

恒生电子股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2019年2月19日召开,会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》、《关于控股子公司鲸腾网络进行增资扩股的关联交易议案》。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆21、(600580)卧龙电气:七届十九次临时董事会决议公告

卧龙电气集团股份有限公司七届十九次临时董事会会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订的议案》。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆22、(600604)市北高新:关于第九届董事会第一次会议决议公告

上海市北高新股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》等事项。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆23、(600604)市北高新:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海市北高新股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案、关于修订公司章程的议案、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案等事项。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆24、(600723)首商股份:第九届董事会第四次临时会议决议公告

北京首商集团股份有限公司第九届董事会第四次临时会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《公司关于为控股子公司北京友谊商店股份有限公司提供财务资助的议案》。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆25、(600738)兰州民百:2018年年度股东大会决议公告

兰州民百(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计报酬及续聘》的议案、《2018年度利润分配预案》的议案、《2018年度报告正文及摘要》的议案等事项。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆26、(600757)长江传媒:第五届董事会第九十五次会议决议公告

长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第九十五次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于调整第五届董事会各专门委员会成员的议案》。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆27、(600829)人民同泰:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会决定于2019年3月8日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司全资子公司申请信用贷款。表决方式:现场投票和网络投票相结合;网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;交易系统投票时间:2019年3月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网投票平台投票时间:2019年3月8日9:15-15:00。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆28、(600829)人民同泰:第八届董事会第二十六次会议决议公告

哈药集团人民同泰医药股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司申请信用贷款》的议案、《关于召开2019年第一次临时股东大会》的议案。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆29、(600891)秋林集团:公司股改限售流通股上市公告

哈尔滨秋林集团股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为187,000股;上市流通日为2019年2月26日。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆30、(600958)东方证券:第四届董事会第九次会议(临时会议)决议公告

东方证券股份有限公司第四届董事会第九次会议(临时会议)于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于调整公司股权投资与交易业务总部设置的议案》。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆31、(601288)农业银行:董事会决议公告

正规股票杠杆平台农业银行股份有限公司董事会于2019年2月20日召开会议,会议审议通过《聘任湛东升先生为正规股票杠杆平台农业银行股份有限公司副行长》的议案。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆32、(601600)正规股票杠杆平台铝业:第六届董事会第三十八次会议决议公告

正规股票杠杆平台铝业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于中铝环保节能集团有限公司拟收购中铝能源有限公司所持两家配售电公司股权的议案》、《关于山西华圣铝业有限公司拟转让电解铝产能指标的议案》、《关于公司拟变更高级管理人员的议案》。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆33、(601600)正规股票杠杆平台铝业:2019年第一次临时股东大会决议公告

正规股票杠杆平台铝业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于公司拟增资中铝创新开发投资有限公司的议案、关于增补监事的议案。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆34、(601633)长城汽车:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

长城汽车股份有限公司董事会决定于2019年4月12日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于预计2019-2021年度日常关联交易的议案、关于采购产品关连交易及2019-2021年度建议年度上限的议案、关于销售产品关连交易及2019-2021年度建议年度上限的议案。表决方式:现场投票和网络投票相结合;网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;交易系统投票时间:2019年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网投票平台投票时间:2019年4月12日9:15-15:00。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆35、(601633)长城汽车:第六届董事会第十六次会议决议公告

长城汽车股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于股权转让暨关联(连)交易的议案》、《关于预计2019-2021年度日常关联交易的议案》、《关于销售产品关连交易及2019-2021年度建议年度上限的议案》等事项。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆36、(601838)成都银行:第六届董事会第三十二次会议决议公告

成都银行股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于近日召开,会议审议通过《关于给予高级管理层审批大数据平台项目费用特别授权的议案》、《关于给予高级管理层审批数据治理二期项目费用特别授权的议案》。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆37、(601901)方正证券:第三届董事会第二十二次会议决议公告

方正证券股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于调整为正规股票杠杆平台民族证券提供净资本担保承诺生效时间的议案》。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆38、(603063)禾望电气:2019年第二次临时董事会会议决议公告

深圳市禾望电气股份有限公司2019年第二次临时董事会会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆39、(603080)新疆火炬:第二届董事会第十六次会议决议公告

新疆火炬燃气股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2019年2月19日召开,会议审议通过《关于签订新疆火炬收购光正能源所持光正燃气部分股权之框架协议的议案》。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆40、(603258)电魂网络:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会决定于2019年3月8日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》并变更经营范围的议案。表决方式:现场投票和网络投票相结合;网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;交易系统投票时间:2019年3月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网投票平台投票时间:2019年3月8日9:15-15:00。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆41、(603258)电魂网络:第三届董事会第六次会议决议公告

杭州电魂网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于修订并变更经营范围的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆42、(603258)电魂网络:2019年第二次临时股东大会决议公告

杭州电魂网络科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目用于收购厦门游动网络科技有限公司80%股权的议案。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆43、(603289)泰瑞机器:2019年第一次临时股东大会决议公告

泰瑞机器股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于修订公司章程的议案。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆44、(603309)维力医疗:第三届董事会第十四次会议决议公告

广州维力医疗器械股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆45、(603330)上海天洋:关于

披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2019年2月21日起复牌。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆46、(603330)上海天洋:第二届董事会第二十次会议决议公告

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等事项。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆47、(603365)水星家纺:第三届董事会第二十次会议决议公告

上海水星家用纺织品股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆48、(603416)信捷电气:2019年第一次临时股东大会决议公告

无锡信捷电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于延长使用部分闲置的募集资金进行现金管理期限的议案》、《关于延长使用自有资金购买理财产品或者信托产品期限的议案》。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆49、(603496)恒为科技:第二届董事会第十次会议决议公告

恒为科技(上海)股份有限公司第二届董事会第十次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量调整及授予的议案》。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆50、(603600)永艺股份:第三届董事会第九次会议决议公告

永艺家具股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于投资建设罗马尼亚生产基地的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆51、(603680)今创集团:首次公开发行限售股上市流通公告

今创集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为125,637,862股;上市流通日期为2019年2月27日。仅供参考,请查阅当日公告全文。

◆###52、上海证券交易所2019年2月21日停牌公告:

◆(603330)上海天洋2019-02-20停牌终止重要公告

中财网

东睦新材料集团股份有限公司

NBTMNEWMATERIALSGROUPCo.,Ltd.

关于德清森腾电子科技有限公司股权转让

完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

.德清森腾公司股权转让已完成

一、德清森腾公司股权转让的原因及进展

为保证东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公

司——浙江东睦科达磁电公司(以下简称“浙江东睦科达公司”)的原材

料供应安全,经该公司及股东请求,同意不将其全资子公司德清森腾电子

科技有限公司(以下简称“德清森腾公司”)注销,待其清算完毕并成为

空壳公司后,再将浙江东睦科达公司持有的德清森腾公司全部股权转让给

柯昕个人。

2018年11月22日,公司收到德清森腾公司出具的《关于股权转让

完成的告知函》,德清森腾公司已清算完毕,其清算后的损益已全部转给

其股东浙江东睦科达公司,浙江东睦科达公司所持有的德清森腾公司全部

股权已转让完毕,并完成了相应工商变更登记手续。

二、已履行的相关审批程序

2018年10月29日,公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关

于拟转让德清森腾电子科技有限公司股权的议案》,公司董事会同意待德

清森腾公司清算完毕后,将其清算损益全部转给其股东——浙江东睦科达

公司,同意不将其注销,再将其全部股权以人民币1.00元的总金额转让给

柯昕个人;董事会授权曹阳先生全权办理德清森腾公司的股权转让等相关

事项。

公司独立董事就该事项出具了《东睦新材料集团股份有限公司独立董

事关于拟转让德清森腾电子科技有限公司股权的独立意见》。

具体内容详见公司于2018年10月30日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》、《正规股票杠杆平台证券报》和《证

券时报》同时发布的相关信息,公告编号:(临)2018-074、(临)

2018-078。

三、本次股权转让对公司的影响

本次股权转让有利于保障浙江东睦科达公司的原材料供应安全。本次

股权转让完成后,公司的合并财务报表范围发生相应变化(减少),但

不会对公司整体业务发展产生重大影响,不存在损害上市公司和全体

股东的合法权益的情况。

截至本公告披露日,公司未向德清森腾公司提供担保,未委托其理财

业务,德清森腾公司也未非法占用公司资金。

本次股权转让未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的

标准,未构成重大资产重组,不存在严重损害上市公司和全体股东的合法

权益的情况。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董事会

2018年11月22日

报备文件:

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议;

2、德清森腾电子科技有限公司《关于股权转让完成的告知函》;

3、德清森腾电子科技有限公司营业执照副本。

中财网

挖贝网3月16日,巨人网络(行情002558,诊股)集团股份有限公司(证券代码:002558)股东上海澎腾投资合伙企业(有限合伙)向重庆国际信托股份有限公司质押股份4800万股,用于融资。

本次质押股份4800万股,占其所持公司股份的31.37%。质押期限为2019年3月14日至办理解除质押登记之日。

截至本公告披露日,澎腾投资持有公司股份1.53亿股,占公司总股本的7.56%。上述质押手续办理完成后,澎腾投资持有的公司股份累计质押6615.41万股,占公司股本总额的3.27%,占其所持有的公司股份比例为43.24%。

截至本公告披露日,澎腾投资所质押的股份不存在平仓风险,不会导致公司实际控制权变更;若后续出现平仓风险,澎腾投资会将时通知公司并采取相应的补救措施,公司将按规定及时履行信息披露义务。

公司2018年度业绩快报显示,2018年公司归属于上市公司股东的净利润为12.02亿元,比上年同期下滑6.87%。

据挖贝网资料显示,巨人网络是一家综合性互联网企业,定位三大核心业务:互联网娱乐、互联网金融科技与互联网医疗。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称公司、本公司或星网锐捷)于2018年2月9日召开第四届董事会第三十六会议,审议并通过了《关于清算注销控股子公司福建星网隽丰信息技术有限公司并挂牌转让其持有的福建腾云宝有限公司45%股权暨关联交易的议案》、《关于全资子公司福建星网锐捷软件有限公司参与竞拍福建腾云宝有限公司部分股权暨关联交易的议案》,具体内容详见公司于2018年2月10日登载于指定信息披露网站巨潮资讯网及指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《正规股票杠杆平台证券报》和《上海证券报》的《关于清算注销控股子公司福建星网隽丰信息技术有限公司并挂牌转让其持有的福建腾云宝有限公司45%股权暨关联交易的公告》、《关于全资子公司福建星网锐捷软件有限公司参与竞拍福建腾云宝有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2018-10、临2018-11)。

二、关联交易进展情况

2018年4月23日,公司收到福建省产权交易中心出具的《产权交易凭证》(NO.2018023-1、NO.2018023-2)。福建星网隽丰信息技术有限公司(以下简称星网隽丰)在2018年3月13日至2018年4月10日期间,在福建省产权交易中心公开挂牌转让其持有的福建腾云宝有限公司(以下简称腾云宝)45%股权,经福建省权交易中心审核确定,通过公开挂牌转让的方式,福建星网锐捷软件有限公司(以下简称锐捷软件)以810万元受让星网隽丰持有的腾云宝27%的股权;福州宏欣投资合伙企业(有限合伙)(以下简称宏欣投资)以540万元受让星网隽丰持有的腾云宝18%的股权。

2018年4月19日,星网隽丰分别与锐捷软件、宏欣投资签订了《股权转让协议》。

截至本公告披露日,本次股权转让工商变更等工作尚未实施完毕。

三、交易对手方的基本情况

(一)福建星网锐捷软件有限公司

1、公司名称:福建星网锐捷软件有限公司

2、住所:福州市闽侯县上街镇科技东路创业大厦A区27层

3、注册资本:10,000万元

4、公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

5、法定代表人:黄奕豪

6、经营范围:嵌入式软件、ERP系统、CRM系统的开发;系统集成;软件技术维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、股权结构:公司持有100%的股权。

(二)福州宏欣投资合伙企业(有限合伙)

1、公司名称:福州宏欣投资合伙企业(有限合伙)

2、主要经营场所:福建省福州市仓山区盖山镇浦下村后门里122号058室(自贸试验区内)

3、类型:有限合伙企业

4、执行事务合伙人:郑焕

5、经营范围:对互联网的行业的投资;电子产品、电讯器材、家用电器、通讯器材、日用百货、服装鞋帽、服装服饰、针纺织品、皮件制品、化妆品、预包装食品的批发、代购代销及网上销售;企业营销策划;设计、制作、代理、发布国内各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、关联关系:宏欣投资与公司不存在关联关系。

四、股权转让协议的主要内容

(一)锐捷软件与星网隽丰签订的《股权转让协议》主要内容如下:

1、合同主体:转让方福建星网隽丰信息技术有限公司(甲方);受让方福建星网锐捷软件有限公司(乙方)

2、转让标的:甲方所拥有的腾云宝27%的股权

3、转让价格及支付安排

(1)转让价格为810万元

(2)支付的时间和条件

a本合同生效之日起5个工作日内,乙方向福建省产权交易中心支付全部股权转让款。乙方前期向福建省产权交易中心缴纳的竞价保证金自本合同签订之日起扣除交易佣金后自动转为本合同的履约保证金。

b乙方未依约足额将转让价款支付至福建省产权交易中心账户,甲方有权解除本合同,并有权将乙方缴纳的履约保证金作为违约金予以没收,同时甲方保留进一步向乙方追诉的权利。

c乙方应在股权转让项下的股东工商变更登记完成后3个工作日内将签章的《交割完毕反馈函》提交给甲方,甲方持《交割完毕反馈函》和《股权转让合同》向福建省产权交易中心请求支付相关股权转让款(扣除应支付给福建省产权交易中心的交易佣金,下同);福建省产权交易中心在收到甲、乙双方签章的《交割完毕反馈函》和《股权转让合同》后3个工作日内将相关股权转让价款支付给甲方。若乙方未能依约向甲方提供《交割完毕反馈函》,福建省产权交易中心有权根据甲方提供的已办妥股权工商变更登记完毕的证明(复印件加盖公章,交验原件),在3个工作日内,向甲方支付相关股权转让款。

4、生效条件:本合同由甲、乙双方签字盖章后生效。

(二)宏欣投资与星网隽丰签订的《股权转让协议》主要内容如下:

1、合同主体:转让方福建星网隽丰信息技术有限公司(甲方);受让方福州宏欣投资合伙企业(有限合伙)(乙方)

2、转让标的:甲方所拥有的腾云宝18%的股权

3、转让价格及支付安排

(1)转让价格为540万元

(2)支付的时间和条件

a本合同生效之日起5个工作日内,乙方向福建省产权交易中心支付全部股权转让款。乙方前期向福建省产权交易中心缴纳的竞价保证金自本合同签订之日起扣除交易佣金后自动转为本合同的履约保证金。

b乙方未依约足额将转让价款支付至福建省产权交易中心账户,甲方有权解除本合同,并有权将乙方缴纳的履约保证金作为违约金予以没收,同时甲方保留进一步向乙方追诉的权利。

c乙方应在股权转让项下的股东工商变更登记完成后3个工作日内将签章的《交割完毕反馈函》提交给甲方,甲方持《交割完毕反馈函》和《股权转让合同》向福建省产权交易中心请求支付相关股权转让款(扣除应支付给福建省产权交易中心的交易佣金,下同);福建省产权交易中心在收到甲、乙双方签章的《交割完毕反馈函》和《股权转让合同》后3个工作日内将相关股权转让价款支付给甲方。若乙方未能依约向甲方提供《交割完毕反馈函》,福建省产权交易中心有权根据甲方提供的已办妥股权工商变更登记完毕的证明(复印件加盖公章,交验原件),在3个工作日内,向甲方支付相关股权转让款。

4、生效条件:本合同由甲、乙双方签字盖章后生效。

五、本次交易对公司的影响

本次公司全资子公司锐捷软件参与腾云宝公开挂牌转让的27%股权的竞拍,在股权转让工商变更登记完成后,公司持有腾云宝实际权益没有发生变化,减少了对外投资的股权层级,有利于提高资产管理效率。本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件

(一)《股权转让合同》;

(二)《产权交易凭证》。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2018年4月23日

在人人捂紧腰包的时节。众诚汽车保险股份有限公司(下称众诚保险)的募资计划注定要花费更多的口舌与心思。

正规股票杠杆平台保险行业协会于2018年12月末发布公告称,该公司已成功募集到15.53亿元,其注册资本也将由此前的15亿元增加至22.7亿元。

公告显示,此次众诚保险针对两名特定对象共计发行7.69亿股,其中一名为原股东广州汽车集团股份有限公司(下称广汽集团),认购3.15亿股;另一名发行对象为新增股东——广州开发区金融控股集团有限公司(下称开发区金控),认购约4.54亿股,二者的认购价格均为2.02元/股。

此次认购完成后,广汽集团的持股比例将达到27.1%,为第一大股东;开发区金控的持股比例则为20%,为该公司第二大股东。

值得注意的是,作为目前挂牌新三板的三家保险公司之一,众诚保险的业绩状况并不乐观。自2011年成立以来尚未扭转,七年来其累计亏损已超5亿元。随着募资方案的落地,众诚保险未来将如何提升盈利成为亟待解决的问题。

增资计划由来已久

众诚保险对于资本渴求由来已久。

早在2016年11月,即众诚保险在新三板挂牌的三个月后,该公司便发布定增公告称,拟发行不超过7.69亿股股份,预计募集资金不超过13.14亿元。然而最终却不了了之。

有报道称,当初的定增计划之所以被搁置,原因在于当年众诚董事会对于增资计划进行表决时,广汽集团及其派出董事未作回避,违反了《挂牌公司股票发行业务提示手册》中的要求。

不过,众诚保险并未放弃。2018年3月中下旬,该公司再次发布公告称,公司股东大会审议通过《关于(修订稿)的议案》,定向增发方案获董事会批准。根据此次发行计划,众诚保险拟向符合条件的现有股东和合格投资者发行股票不超过7.69亿股,定增价格3.33元,预计募集资金不超过25.6亿元。其中,众诚保险大股东广汽集团已有意向认购3.15亿股,预计认购金额不超过10.5亿元,占比超过四成。

时隔9个月,众诚保险二次提及的定增计划终于“如愿以偿”。不过从保险行业协会发布的公告可以看到,经过此次变更,广汽集团虽依旧为众诚保险第一大股东,但持股比例却未大幅上升,而第二大股东则换成一张新面孔——开发区金控。同时,认购价格也较之前计划下调近四成。

资料显示,开发区金控成立于1998年11月,目前注册资本为103.6亿元,是广州开发区管委会设立的国有独资有限责任公司,主要业务包括金融及资本运作、科技企业投资、科技金融产业园区,目前持有联讯证券4.8%股权。截至2017年底,其总资产为295亿元,当年营业收入为35亿元。

之所以引进开发区金控,众诚保险曾表示,“首先,公司将借助开发区金控在科技金融方面的技术和资源优势,推动保险科技创新的突破,为后续推动保险产品和服务的创新奠定基础;其次,通过引进开发区金控,众诚保险将与其进行业务的合作和协同,为开发区实体企业提供完善的金融服务,有利于众诚保险进一步拓展业务市场;此外,双方在金融体系建设等方面的相互交流和借鉴,将有利于众诚保险进一步完善保险服务体系和公司治理,以及推动今后综合性金融业务的开展等。”

很显然,这位新亮相的重要股东未来担负诸多使命,并很可能对众诚保险开拓新客户带来实质性帮助。

亏损仍加码大圣科技

对于此次所募集到的资金,众诚保险方面表示将主要用在四个方面:一是提升公司抗风险能力与偿付能力水平;二是用于对大圣科技股份有限公司(下称大圣科技)的增资;三是用于投资保险中介公司;四是根据监管要求提取资本保证金。

从偿付能力报告披露的数据来看,截至2018年三季度末,该公司综合偿付能力充足率和核心偿付能力充足率均为360.46%,远超监管标准。相比之下,如何扭亏为盈才是其当务之急。

众诚保险成立于2011年6月,由广汽集团、广东粤财信托有限公司(下称粤财信托)、广州汽车集团零部件有限公司、广州汽车集团商贸有限公司、广东省粤科金融集团有限公司、广州长隆集团有限公司共同投资发起设立,注册资本为人民币5亿元,实收资本人民币5亿元,主要经营机动车辆保险、与机动车辆保险有关的其他财产保险、短期健康保险和意外伤害保险等业务。

历年年报数据显示,2011年至2017年,众诚保险分别实现净利润为-4013.15万元、-5808.49万元、-1.03亿元、-1.69亿元、-8267.47万元、-3297.43万元、-4296.7万元,累计亏损额已超5亿元。2018年前三季度该公司亏损2062.48万元,与上年同期基本持平。

或是缘于业绩持续不振,2017年11月,粤财信托以2.02元/股——这也与本次定向募集计划价格相同,共计4.54亿元价格,挂牌转让所持全部众诚保险15%的股权,接盘方为上海灵秀实业集团有限公司。后者成立于2014年,主要从事企管咨询、商务咨询业务,而其大股东厦门祥伟腾实业发展有限公司的主营业务则更趋复杂,从塑钢制品到土石方工程及园林景观设计施工,跨度极大。数据显示,2011年至2016年,粤财信托对众诚保险股权投资收益分别为-803万元、-1162万元、-2061万元、-3116万元、-1302万元、-495万元。由此亦对这位“白武士”的动机表示不解和怀疑。

在业绩持续亏损的同时,众诚保险在投资上却进行加码。2017年11月6日,乐视参投的大圣科技迎来新一轮5.5亿元的融资。原股东中广汽集团领投、众诚保险跟投,同时新增投资者。2018年4月16日,众诚保险发布公告称,已向大圣科技投资增缴资金8250万元。

大圣科技成立于2016年,是提供一站式服务的汽车互联网生态平台。由广汽集团、乐视控股以及众诚保险共同出资设立,注册资本金2亿元。其中,广汽集团出资9000万元,持有45%股权;众诚保险出资3000万元,持有15%股权。

在上述公告中,众诚保险表示,参股大圣科技是公司的战略投资项目,有利于公司拓宽销售渠道,提供更好的客户体验,增加客户黏度。本次投资为大圣科技的业务发展提供资金支持,随着大圣科技的业务发展,其经济效应的增强将为公司带来新的利润增加。

然而,目前来看这并不是一笔赚钱的投资。众诚保险2017年年报显示,当年大圣科技净利润为-8416.16万元,而众诚保险对后者的投资收益为-1262.42万元。

(文章来源:投资时报)