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新希望:2019年第一次临时股东大会决议公告

来源: 人气:152895 发布时间:2019-06-24 15:31:58

证券代码:000876证券简称:新希望公告编号:2019-58新希望六和股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:1.本次股东大会未出现否决议案的情形。2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况1.会议召开情况召开时间:现场会议召开时间为2019年6月6日(星期四)下午14:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月5日15:00至2019年6月6日15:00期间的任意时间。会议召开地点:四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅。会议召开方式:现场投票及网络投票相结合方式会议召集人:公司董事会会议主持人:公司董事长刘畅女士本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。2.会议出席情况股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东43人,代表股份2,375,297,224股,占公司总股份的56.3399%。其中:通过现场投票的股东19人,代表股份2,285,946,410股,占公司总股份的54.2205%;通过网络投票的股东24人,代表股份89,350,814股,占公司总股份的2.1193%。中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东38人,代表股份95,413,539股,占公司总股份的2.2631%。其中:通过现场投票的中小股东14人,代表股份6,062,725股,占公司总股份的0.1438%;通过网络投票的中小股东24人,代表股份89,350,814股,占公司总股份的2.1193%。公司的部分董事、监事、高级管理人员和北京市天元(成都)律师事务所律师出席或列席了本次会议。二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案:(一)审议通过了“关于《新希望六和股份有限公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案”总表决情况:同意2,355,703,123股,占出席会议所有股东所持股份的99.1751%;反对13,055,806股,占出席会议所有股东所持股份的0.5496%;弃权6,538,295股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2753%。中小股东总表决情况:同意75,819,438股,占出席会议中小股东所持股份的79.4640%;反对13,055,806股,占出席会议中小股东所持股份的13.6834%;弃权6,538,295股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的6.8526%。本议案为特别决议事项,获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。(二)审议通过了“关于《新希望六和股份有限公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》的议案”总表决情况:同意2,355,703,123股,占出席会议所有股东所持股份的99.1751%;反对13,055,806股,占出席会议所有股东所持股份的0.5496%;弃权6,538,295股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2753%。中小股东总表决情况:同意75,819,438股,占出席会议中小股东所持股份的79.4640%;反对13,055,806股,占出席会议中小股东所持股份的13.6834%;弃权6,538,295股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的6.8526%。本议案为特别决议事项,获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。(三)审议通过了“关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案”总表决情况:同意2,355,703,123股,占出席会议所有股东所持股份的99.1751%;反对13,055,806股,占出席会议所有股东所持股份的0.5496%;弃权6,538,295股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2753%。中小股东总表决情况:同意75,819,438股,占出席会议中小股东所持股份的79.4640%;反对13,055,806股,占出席会议中小股东所持股份的13.6834%;弃权6,538,295股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的6.8526%。本议案为特别决议事项,获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。(四)审议通过了“关于修改公司《章程》的议案”总表决情况:同意2,348,442,963股,占出席会议所有股东所持股份的98.8694%;反对20,315,966股,占出席会议所有股东所持股份的0.8553%;弃权6,538,295股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2753%。中小股东总表决情况:同意68,559,278股,占出席会议中小股东所持股份的71.8549%;反对20,315,966股,占出席会议中小股东所持股份的21.2925%;弃权6,538,295股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的6.8526%。本议案为特别决议事项,获得了有效表决权股份总数2/3以上通过。(五)审议通过了“关于修改公司《董事会议事规则》的议案”总表决情况:同意2,368,746,629股,占出席会议所有股东所持股份的99.7242%;反对12,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权6,538,295股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2753%。中小股东总表决情况:同意88,862,944股,占出席会议中小股东所持股份的93.1345%;反对12,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0129%;弃权6,538,295股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的6.8526%。(六)审议通过了“关于修改公司《股东大会议事规则》的议案”总表决情况:同意2,368,746,629股,占出席会议所有股东所持股份的99.7242%;反对12,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权6,538,295股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.2753%。中小股东总表决情况:同意88,862,944股,占出席会议中小股东所持股份的93.1345%;反对12,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0129%;弃权6,538,295股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的6.8526%。(七)审议通过了“关于选举第八届董事会非独立董事的议案”1.选举刘畅女士为公司第八届董事会非独立董事总表决情况:同意股份数2,367,228,530股。中小股东总表决情况:同意股份数87,344,845股。本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举,刘畅女士累计投票得票数排名非独立董事第3名,且超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一,刘畅女士当选为公司第八届董事会董事。2.选举刘永好先生为公司第八届董事会非独立董事总表决情况:同意股份数2,367,262,030股。中小股东总表决情况:同意股份数87,378,345股。本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举,刘永好先生累计投票得票数排名非独立董事第2名,且超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一,刘永好先生当选为公司第八届董事会董事。3.选举王航先生为公司第八届董事会非独立董事总表决情况:同意股份数2,366,962,907股。中小股东总表决情况:同意股份数87,079,222股。本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举,王航先生累计投票得票数排名非独立董事第4名,且超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一,王航先生当选为公司第八届董事会董事。4.选举李建雄先生为公司第八届董事会非独立董事总表决情况:同意股份数2,366,819,707股。中小股东总表决情况:同意股份数86,936,022股。本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举,李建雄先生累计投票得票数排名非独立董事第5名,且超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一,李建雄先生当选为公司第八届董事会董事。5.选举邓成先生为公司第八届董事会非独立董事总表决情况:同意股份数2,368,725,130股。中小股东总表决情况:同意股份数88,841,445股。本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举,邓成先生累计投票得票数排名非独立董事第1名,且超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一,邓成先生当选为公司第八届董事会董事。(八)审议通过了“关于选举第八届董事会独立董事的议案”1.选举DengFeng(邓锋)先生为公司第八届董事会独立董事总表决情况:同意股份数2,368,723,430股。中小股东总表决情况:同意股份数88,839,745股。本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举,DengFeng(邓锋)先生累计投票得票数排名独立董事第2名,且超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一,DengFeng(邓锋)先生当选为公司第八届董事会独立董事。2.选举陈焕春先生为公司第八届董事会独立董事总表决情况:同意股份数2,368,725,430股。中小股东总表决情况:同意股份数88,841,745股。本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举,陈焕春先生累计投票得票数排名独立董事第1名,且超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一,陈焕春先生当选为公司第八届董事会独立董事。3.选举蔡曼莉女士为公司第八届董事会独立董事总表决情况:同意股份数2,365,465,526股。中小股东总表决情况:同意股份数85,581,841股。本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举,蔡曼莉女士累计投票得票数排名独立董事第3名,且超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一,蔡曼莉女士当选为公司第八届董事会独立董事。(九)审议通过了“关于选举第八届监事会股东代表监事的议案”1.选举徐志刚先生为公司第八届监事会股东代表监事总表决情况:同意股份数2,367,228,433股。中小股东总表决情况:同意股份数87,344,748股。本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举,徐志刚先生累计投票得票数排名股东代表监事并列第1名,且超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一,徐志刚先生当选为公司第八届监事会股东代表监事。2.选举杨芳女士为公司第八届监事会股东代表监事总表决情况:同意股份数2,367,228,433股。中小股东总表决情况:同意股份数87,344,748股。本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举,杨芳女士累计投票得票数排名股东代表监事并列第1名,且超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一,杨芳女士当选为公司第八届监事会股东代表监事。三、律师出具的法律意见:1.律师事务所名称:北京市天元(成都)律师事务所2.律师姓名:陈昌慧、朱青垒3.结论性意见:公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议2.法律意见书特此公告新希望六和股份有限公司董事会二○一九年六月七日《新希望:2019年第一次临时股东大会决议公告》相关文章推荐一:上交所信息公告(2019-01-15)

【2019-01-15】

【0001】

(600018)上港集团:第二届董事会第七十一次会议决议公告

上海国际港务(集团)股份有限公司第二届董事会第七十一次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于更换副总裁、副财务总监的议案》、《上港集团关于向上港集团瑞泰发展有限责任公司等全资子公司提供委托贷款的议案》、《关于申请2019年度债务融资额度的议案》等事项。

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【0002】

(600020)中原高速:第六届董事会第十五次会议决议公告

河南中原高速公路股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于授权董事长决定向银行申请d9f391eb591518e61bb0e90218e01d4b的议案》、《关于暂估郑州至民权高速公路开封至民权段收费权经营期限的议案》。

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【0003】

(600055)万东医疗:关于非公开发行限售股上市流通的公告

北京万东医疗科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为55,968,199股;上市流通日期为2019年1月21日。

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【0004】

(600068)葛洲坝:2019年第一次临时股东大会决议公告

正规股票杠杆平台葛洲坝集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于公开发行2019年公司债券的议案、关于公开发行2019年可续期公司债券的议案。

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【0005】

(600075)新疆天业:2019年第一次临时董事会决议公告

新疆天业股份有限公司2019年第一次临时董事会会议于2019年1月14日召开,会议审议通过石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司清算注销的议案。

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【0006】

(600089)特变电工:2019年第一次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司2019年第一次临时董事会会议于2019年1月14日召开,会议审议通过聘任公司董事会秘书的议案、聘任公司证券事务代表的议案。

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【0007】

(600120)浙江东方:八届董事会第十四次会议决议公告

浙江东方金融控股集团股份有限公司八届董事会第十四次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过关于选举董事长并相应调整董事会专业委员会构成的议案、关于公司参与设立的兆富基金展期暨关联交易议案、关于公司2019年度择机处置股票类金融资产的议案等事项。

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【0008】

(600122)宏图高科:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏宏图高科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于为宏图三胞在建设银行展期的3,600万元融资提供担保的议案》、《关于为宏图三胞在建设银行展期的6,400万元融资提供担保的议案》、《关于为宏图三胞在民生银行的8,000万元融资提供担保的议案》等事项。

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【0009】

(600129)太极集团:关于非公开发行限售股上市流通的公告

重庆太极实业(集团)股份有限公司本次限售股上市流通数量为116,997,070股;上市流通日期为2019年1月18日。

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【0010】

(600146)商赢环球:第七届董事会第34次临时会议决议的公告

商赢环球股份有限公司第七届董事会第34次临时会议于2019年1月12日召开,会议审议通过《关于公司控股孙公司转让翊商技术服务(上海)有限公司49%股权的议案》、《关于公司控股孙公司商赢智能健身(上海)有限公司与关联方签署暨关联交易的议案》。

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【0011】

(600217)中再资环:第七届董事会第二次会议决议公告

中再资源环境股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于为全资孙公司浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司融资提供担保的议案》、《关于为全资子公司山东中绿资源再生有限公司向莱商银行融资提供担保的议案》、《关于为全资子公司山东中绿资源再生有限公司向兴业银行融资提供担保的议案》。

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【0012】

(600219)南山铝业:第九届董事会第十六次会议决议公告

山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展伦铝套期保值业务的议案》、《关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》、《关于变更公司法定代表人的议案》等事项。

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【0013】

(600249)两面针:2019年第一次临时股东大会决议公告

柳州两面针股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。

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【0014】

(600259)广晟有色:第七届董事会2019年第一次会议决议公告

广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2019年第一次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》、《关于选举董事候选人的议案》。

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【0015】

(600340)华夏幸福:2019年第一次临时股东大会决议公告

华夏幸福基业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案。

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【0016】

(600356)恒丰纸业:九届董事会第五次会议决议公告

牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第五次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于新建年产5万吨食品包装纸项目的投资议案》。

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【0017】

(600378)天科股份:第六届董事会第三十二次会议(通讯)决议公告

四川天一科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过关于设立北京分公司、成都分公司的议案。

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【0018】

(600426)华鲁恒升:2018年年度业绩预增公告

经山东华鲁恒升化工股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年全年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加17亿元到20亿元,同比增长140%到160%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加17亿元到20亿元,同比增长140%到160%。

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【0019】

(600481)双良节能:2018年年度业绩预增公告

经双良节能系统股份有限公司财务部门初步测算,2018年1-12月实现归属于上市公司股东的净利润预计为24,500万元至26,400万元,与上年同期相比,将增加14,904.70万元至16,804.70万元,同比增加155%到175%。

2018年1-12月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为21,500万元至23,400万元,较上年同期相比,将增加19,343.38万元至21,243.38万元,同比增加897%到985%。

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【0020】

(600482)正规股票杠杆平台动力:2019年第一次临时股东大会决议公告

正规股票杠杆平台船舶重工集团动力股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于变更注册资本及注册地址并办理工商登记的议案、关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案、公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600498)烽火通信:2019年第一次临时股东大会决议公告

烽火通信科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于对控股子公司武汉飞思灵微电子技术有限公司增资暨关联交易的议案。

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【0022】

(600509)天富能源:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

新疆天富能源股份有限公司董事会决定于2019年1月30日11点召开2019年第二次临时股东大会,审议关于预计公司2019年度日常关联交易的议案、关于公司2019年度计划新增为控股股东提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

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【0023】

(600509)天富能源:第六届董事会第十二次会议决议公告

新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过关于公司拟终止转让新疆立业天富能源有限公司股权的议案、关于预计公司2019年度日常关联交易的议案、关于公司2019年度计划新增为控股股东提供担保的议案等事项。

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【0024】

(600547)山东黄金:第五届董事会第十五次会议决议公告

山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《公司关于选举副董事长的议案》、《公司关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》。

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【0025】

(600547)山东黄金:2019年第一次临时股东大会决议公告

山东黄金矿业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过《公司关于补选执行董事的议案》、《公司关于修改公司章程的议案》、《公司关于批准董事、监事、高级管理人员服务协议的议案》。

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【0026】

(600555)海航创新:第七届董事会第34次会议决议公告

海航创新股份有限公司第七届董事会第34次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》、《关于调整董事会提名委员会成员的议案》、《关于聘任闻娅女士为公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600567)山鹰纸业:2018年度业绩预增公告

经山鹰国际控股股份公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约人民币338,000万元左右,同比增加68%左右。

2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约人民币276,000万元左右,同比增加38%左右。

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【0028】

(600580)卧龙电气:关于2019年第一次临时股东大会的延期公告

因统筹工作安排需要,卧龙电气集团股份有限公司决定将原定于2019年1月18日召开的2019年第一次临时股东大会延期至2019年1月21日召开,股权登记日不变,审议事项不变。

延期后的现场会议召开日期时间:2019年1月21日10点00分;网络投票起止时间:自2019年1月21日至2019年1月21日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600626)申达股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海申达股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于2018年1-10月日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案、关于控股子公司AuriaSolutionsLimited开展金融衍生品业务的议案、关于调整上海第六棉纺织厂有限公司100%权益转让价格的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600661)昂立教育:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《公司关于董事会提前进行换届选举的议案》、《公司关于监事会提前进行换届选举的议案》、《公司关于修改公司章程部分条款的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600661)昂立教育:第九届董事会第十二次会议决议公告

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《公司关于董事会提前进行换届选举的议案》、《公司关于修订公司章程部分条款的议案》、《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600666)奥瑞德:2019年第一次临时股东大会决议公告

奥瑞德光电股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于全资子公司申请贷款暨公司及公司全资子公司为其提供担保的议案。

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【0033】

(600671)天目药业:关于2019年第一次临时股东大会的延期公告

由于杭州天目山药业股份有限公司工作安排的原因,将2019年第一次临时股东大会延期至2019年1月28日下午14:30召开,股权登记日不变。

延期后的网络投票起止时间:自2019年1月28日至2019年1月28日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600681)百川能源:第九届董事会第二十九次会议决议公告

百川能源股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600701)*ST工新:2019年第一次临时股东大会决议公告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金》、《关于修订公司﹤募集资金管理制度﹥的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600713)南京医药:2019年第一次临时股东大会决议公告

南京医药股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于增补第八届董事会董事的议案、关于公司拟发行应收账款资产支持票据(ABN)的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600728)佳都科技:第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告

佳都新太科技股份有限公司第八届董事会2019年第二次临时会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》、《关于聘任公司高级副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600728)佳都科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

佳都新太科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600735)新华锦:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

山东新华锦国际股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案、关于修改《公司董事会议事规则》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600735)新华锦:第十一届董事会第二十一次会议决议公告

山东新华锦国际股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于修改的议案》、《关于修改的议案》、《关于对外投资设立子公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600748)上实发展:关于非公开发行股票限售股解禁上市流通的提示性公告

上海实业发展股份有限公司本次限售股上市流通数量为436,180,757股;上市流通日期为2019年1月22日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600773)西藏城投:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

西藏城市发展投资股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点整召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司向银行申请借款并由公司全资子公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600773)西藏城投:第八届董事会第六次(临时)会议决议公告

西藏城市发展投资股份有限公司第八届董事会第六次(临时)会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于公司向银行申请借款并由公司全资子公司提供担保的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会通知的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600828)茂业商业:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

茂业商业股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于选举独立董事的议案》、《关于修订的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600828)茂业商业:2019年第一次临时股东大会决议公告

茂业商业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于为控股子公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600845)宝信软件:2018年年度业绩预增公告

经上海宝信软件股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年全年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加约22,000万元到26,000万元,同比增长约51.73%到61.14%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加约19,000万元到23,000万元,同比增长约48.72%到58.98%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600851)海欣股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海海欣集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600876)洛阳玻璃:董事会决议公告

洛阳玻璃股份有限公司第八届董事会第六十二次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过关于公司第九届董事会换届选举的议案、关于公司与凯盛科技集团公司签署金融服务框架协议的议案、关于公司向兴业银行郑州分行申请借款及相关授权的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600886)国投电力:2019年第一次临时股东大会决议公告

国投电力控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600978)宜华生活:2018年度业绩预告

经宜华生活科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约48,177.48万元至55,705.22万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少约19,572.10万元至27,099.84万元,同比下降约26%至36%。

扣除非经常性损益事项后,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约为46,089.73万元至53,180.46万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少17,726.82万元至24,817.55万元,同比下降25%至35%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600978)宜华生活:2019年度第一次临时股东大会决议公告

宜华生活科技股份有限公司2019年度第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于调整公司2017年度配股定价依据、募集资金总额与用途的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(601001)大同煤业:第六届董事会第十二次会议决议公告

大同煤业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于公司向银行申请贷款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(601020)华钰矿业:关于2018年年度业绩预减公告

经西藏华钰矿业股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现营业收入预计达到11亿元到12亿元,归属于上市公司股东的净利润预计达到2.20亿元到2.50亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少18%到28%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计2.04亿元到2.35亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少17%到28%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601619)嘉泽新能:2018年度业绩预增公告

经宁夏嘉泽新能源股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润26,000万元-28,000万元,与上年同期的16,496.28万元相比,将增加9,503.72万元-11,503.72万元,同比增长57.61%-69.74%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,000万元-28,000万元,与上年同期的14,615.41万元相比,将增加11,384.59万元-13,384.59万元,同比增长77.89%-91.58%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601677)明泰铝业:第四届董事会第三十六次会议决议公告

河南明泰铝业股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于控股子公司出售新建研发办公楼的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601799)星宇股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

常州星宇车灯股份有限公司董事会决定于2019年1月31日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月31日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601799)星宇股份:第四届董事会第十五次会议决议公告

常州星宇车灯股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于修改部分条款的议案》、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601828)美凯龙:2019年第一次临时股东大会决议公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601958)金钼股份:2018年年度业绩预增公告

经金堆城钼业股份有限公司初步测算,预计2018年年度归属于母公司的净利润在34,500万元至39,500万元之间,同比上升222%至268%;预计2018年年度归属于母公司的扣除非经常损益的净利润在31,300万元至36,300万元之间,同比上升517%至616%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601992)金隅集团:第五届董事会第六次会议决议公告

北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第六次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过关于公司2019年度投融资计划的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603023)威帝股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

哈尔滨威帝电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案、关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案、关于选举第四届董事会非独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603026)石大胜华:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司聘请2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案、关于公司终止募投项目的议案、关于修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603026)石大胜华:第六届董事会第六次会议决议公告

山东石大胜华化工集团股份有限公司第六届董事会第六次会议于2019年1月12日召开,会议审议通过《关于公司聘请2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于公司终止募投项目的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603030)全筑股份:第三届董事会第三十二次会议决议公告

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于公司向全资子公司以债转股的方式进行资本金注入的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603035)常熟汽饰:2019年第一次临时股东大会决议公告

常熟市汽车饰件股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于公司及子公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》、《关于修订的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603081)大丰实业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙江大丰实业股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于申请银行授信额度的议案》、《关于公司与子公司互为提供担保额度的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603081)大丰实业:第二届董事会第十五次会议决议公告

浙江大丰实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于申请银行授信额度的议案》、《关于公司与子公司互为提供担保额度的议案》、《关于设立平阳县大丰文化发展有限公司(筹)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603220)贝通信:第二届董事会第五次会议决议公告

武汉贝斯特通信集团股份有限公司第二届董事会第五次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603300)华铁科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于子公司股权转让暨计提资产减值准备的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603300)华铁科技:关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于子公司股权转让暨计提资产减值准备的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603330)上海天洋:2018年度业绩预增公告

经上海天洋热熔粘接材料股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加612万元到1,062万元,同比增加20%到35%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加778万元到1,228万元,同比增加32%到50%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603358)华达科技:第二届董事会第十六次会议决议公告

华达汽车科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2019年1月10日召开,会议审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603557)起步股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

起步股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于为公司经销商银行授信提供担保的议案、关于修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603557)起步股份:第一届董事会第三十四次会议决议公告

起步股份有限公司第一届董事会第三十四次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于修订并办理工商登记变更的议案》、《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603686)龙马环卫:第四届董事会第二十八次会议决议公告

福建龙马环卫装备股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于公司拟在三门峡市义马市设立全资子公司的议案》、《关于公司拟在马鞍山市当涂县设立全资子公司的议案》、《关于公司拟在韶关市设立控股子公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603816)顾家家居:第三届董事会第二十六次会议决议公告

顾家家居股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于变更注册资本并相应修订的议案》、《关于以股权质押向银行申请贷款的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603822)嘉澳环保:2019年第一次临时股东大会决议公告

浙江嘉澳环保科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603880)南卫股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案、关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》及办理工商变更登记的议案、关于选举董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603880)南卫股份:第二届董事会第二十七次会议决议公告

江苏南方卫材医药股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603903)中持股份:关于2017年限制性股票激励计划第一期解除限售暨上市的公告

中持水务股份有限公司本次解除限售股票数量:34.32万股;上市流通时间:2019年1月17日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603908)牧高笛:2019年第一次临时股东大会决议公告

牧高笛户外用品股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于修订的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603997)继峰股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会决定于2019年1月30日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于为捷克继峰提供担保的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603997)继峰股份:第三届董事会第十四次会议决议公告

宁波继峰汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于为捷克继峰提供担保的议案》、《关于修订的议案》、《关于变更部门名称的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(900917)海欣股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海海欣集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(900926)宝信软件:2018年年度业绩预增公告

经上海宝信软件股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年全年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加约22,000万元到26,000万元,同比增长约51.73%到61.14%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加约19,000万元到23,000万元,同比增长约48.72%到58.98%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(900955)海航创新:第七届董事会第34次会议决议公告

海航创新股份有限公司第七届董事会第34次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》、《关于调整董事会提名委员会成员的议案》、《关于聘任闻娅女士为公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【2019-01-24】

【0001】

(600094)大名城:第七届董事局第二十三次会议决议暨完成工商变更登记事项的公告

上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第二十三次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过《变更公司法定代表人的议案》。

近日,公司已完成相关的工商变更登记事项,法定代表人变更为俞锦先生,并取得上海市市场监督管理局核发的《营业执照》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600132)重庆啤酒:2019年第一次临时股东大会决议公告

重庆啤酒股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于提名LEECheeKong先生公司第八届董事会董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600158)中体产业:第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告

中体产业集团股份有限公司第七届董事会2019年第一次临时会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于调整发行股份购买资产发行价格的议案》、《关于签署附条件生效的的议案》、《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600189)吉林森工:第七届董事会临时会议决议公告

吉林森林工业股份有限公司第七届董事会临时会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供连带责任保证担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600242)中昌数据:2019年第一次临时股东大会决议公告

中昌大数据股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于选举游小明先生为公司非独立董事的议案、“关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案”、关于2019年度为控股子公司新增担保额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600248)延长化建:2018年度业绩预增公告

经陕西延长石油化建股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(未考虑同一控制下企业合并追溯重述影响)相比,将增加12,700万元到15,400万元,同比增加95%到115%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(未考虑同一控制下企业合并追溯重述影响)相比,将增加4,800万元到6,900万元,同比增加37%到54%。

如果考虑同一控制下企业合并,上年同期财务报表经过追溯重述后,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(考虑同一控制下企业合并追溯重述影响)相比,将增加6,800万元到9,900万元,同比增加35%到51%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600252)中恒集团:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会决定于2019年2月20日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名焦明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600252)中恒集团:第八届董事会第十五次会议决议公告

广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与国海证券配股事项的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名焦明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600291)西水股份:2018年年度业绩预告

经内蒙古西水创业股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少20.11亿元,同比减少83.97%左右。

预计2018年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加4.66亿元,同比增加400.56%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600313)农发种业:2018年度业绩预盈公告

经中农发种业集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润2,700万元到3,300万元。

预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-2,200万元到-1,700万元。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600325)华发股份:第九届董事局第四十七次会议决议公告

珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第四十七次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于终止收购华发集团教育资产暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600337)美克家居:第七届董事会第十六次会议决议公告

美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过关于参与投资氢能产业基金的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600345)长江通信:第八届董事会第八次会议决议公告

武汉长江通信产业集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过关于提名公司董事候选人的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600345)长江通信:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会决定于2019年2月20日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600359)新农开发:2019年第一次临时股东大会决议公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于续聘会计师事务所的议案、关于2019年度为控股子公司提供财务资助的议案、关于预计2019年度日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600367)红星发展:2019年第一次临时股东大会决议公告

贵州红星发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于公司2018年度非公开发行股票涉及关联交易、关于调整公司非公开发行A股股票方案、关于《贵州红星发展股份有限公司2018年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600410)华胜天成:2019年第二次临时董事会决议公告

北京华胜天成科技股份有限公司2019年第二次临时董事会会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于申请银行授信的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600444)国机通用:2018年年度业绩预减公告

经国机通用机械科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,700万元到5,500万元,与上年同期相比将减少13,026万元到11,226万元,同比减少比例为78%到67%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为989万元到2,789万元,与上年同期相比将增加8,314万元到10,114万元。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600466)蓝光发展:2019年第二次临时股东大会决议公告

四川蓝光发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于增补公司董事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600478)科力远:关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得正规股票杠杆平台证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告

根据正规股票杠杆平台证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2019年第2次并购重组委工作会议审核结果,湖南科力远新能源股份有限公司本次重组事项获得有条件通过。

根据相关规定,公司A股股票将自2019年1月24日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600478)科力远:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

湖南科力远新能源股份有限公司董事会决定于2019年3月5日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于向参股公司增资暨关联交易的议案、关于调整公司回购股份事项的议案、关于聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月5日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600478)科力远:第六届董事会第二十三次会议决议公告

湖南科力远新能源股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过关于聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案、关于向参股公司增资暨关联交易的议案、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600486)扬农化工:2018年年度业绩预增公告

经江苏扬农化工股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加32,777万元,同比增加57%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加38,192万元,同比增加74%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600507)方大特钢:第六届董事会第四十六次会议决议公告

方大特钢科技股份有限公司第六届董事会第四十六次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于聘任总经理助理的议案》、《关于董事会秘书变更的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600511)国药股份:第七届董事会第十二次会议决议公告

国药集团药业股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于聘任金仁力先生为公司副总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600515)海航基础:第八届董事会第四十一次会议决议公告

海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于终止转让西安草堂山居置业有限公司股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600552)凯盛科技:第七届董事会第一次会议决议公告

凯盛科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过关于选举夏宁先生为公司第七届董事会董事长的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司总经理的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600565)迪马股份:第六届董事会第三十六次会议决议公告

重庆市迪马实业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于取消修改的议案》、《关于取消修改的议案》、《关于取消修改的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600568)中珠医疗:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中珠医疗控股股份有限公司董事会决定于2019年2月18日10点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600568)中珠医疗:第八届董事会第四十二次会议决议公告

中珠医疗控股股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》、《关于收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600588)用友网络:第七届董事会第三十一次会议决议公告

用友网络科技股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《公司关于2019年度总计划的议案》、《公司关于调整部分高级管理人员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600677)航天通信:2018年度业绩预增公告

经航天通信控股集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润1.8亿元至2.1亿元,同比增加0.8-1.1亿元,增加80%-110%。

预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3000万元至3600万元,同比减少200-900万元,减少5%-20%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600710)苏美达:2018年度业绩预增公告

经苏美达股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加9,190万元,同比增加26%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加17,603万元,同比增加75%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600775)南京熊猫:2018年年度业绩预增公告

经南京熊猫电子股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为16,107万元到18,255万元,与上年同期相比增长50%到70%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,752万元到12,900万元,与上年同期相比增长48%到78%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600793)宜宾纸业:第十届董事会第五次会议决议公告

宜宾纸业股份有限公司第十届董事会第五次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过《关于签订成都市国有土地上房屋模拟搬迁补偿安置合同的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600815)厦工股份:第八届董事会第三十一次会议决议公告

厦门厦工机械股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《公司关于更换独立董事的议案》、《公司关于聘任公司副总裁的议案》、《公司关于聘任证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600847)万里股份:2018年度业绩预亏公告

经重庆万里新能源股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润-14,600万元到-16,600万元。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-4,000万元到-6,000万元。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600873)梅花生物:第八届董事会第二十四次会议决议公告

梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600986)科达股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

科达集团股份有限公司董事会决定于2019年2月12日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于向孙公司北京传实互动广告有限公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600986)科达股份:第八届董事会临时会议决议公告

科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于关联交易的议案》、《关于向孙公司北京传实互动广告有限公司提供担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601058)赛轮轮胎:2019年第一次临时股东大会决议公告

赛轮集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于注销已回购未授予股份的议案、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601066)中信建投:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中信建投证券股份有限公司董事会决定于2019年3月14日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于申请继续发行永续次级债券的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601116)三江购物:第四届董事会第七次(临时)会议决议公告

三江购物俱乐部股份有限公司第四届董事会第七次(临时)会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《聘任公司副总裁》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601200)上海环境:2018年年度业绩预增公告

经上海环境集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加7,300万元左右,同比增加14%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加1,090万元左右,同比增加3%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601628)正规股票杠杆平台人寿:第六届董事会第十次会议决议公告

正规股票杠杆平台人寿保险股份有限公司第六届董事会第十次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于公司2018年4季度偿付能力报告的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601901)方正证券:2018年年度业绩预告

经方正证券股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为60,000万元到72,000万元,与上年同期相比将减少73,000万元到85,000万元,同比减少50%到60%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601901)方正证券:第三届董事会第二十一次会议决议公告

方正证券股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于2018年年度计提资产减值准备的议案》、《关于明确公司回购股份用途及具体实施方案的议案》、《关于为正规股票杠杆平台民族证券提供净资本担保承诺的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601918)新集能源:2018年度业绩预增公告

经中煤新集能源股份有限公司初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为25,180.82万元左右,与上年同期相比,预计将增加22,967.46万元左右,同比增加1,037.67%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,523.54万元左右,与上年同期相比,将减少12,635.35万元左右,同比下降89.24%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601919)中远海控:第五届董事会第二十一次会议决议公告

中远海运控股股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2019年1月23日召开,会议审议批准关于中远海运港口秘鲁钱凯项目之议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601929)吉视传媒:2019年第一次临时股东大会决议公告

吉视传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(601975)ST长油:2018年年度业绩预计公告

经正规股票杠杆平台长江航运集团南京油运股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为33,000万元到37,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少8,100万元到4,100万元,同比减少19.61%到9.87%。公司重新上市申请书预测2018年年度业绩为29,029.31万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少29.29%。

预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,300万元到31,300万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少10,600万元到6,600万元,同比减少28.03%到17.50%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603011)合锻智能:关于非公开发行限售股上市流通的公告

合肥合锻智能制造股份有限公司本次限售股上市流通数量为33,951,750股;上市流通日期为2019年2月1日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603019)中科曙光:2019年第一次临时股东大会决议公告

曙光信息产业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于公司2019年度日常关联交易预计的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603035)常熟汽饰:2018年年度业绩预增公告

经常熟市汽车饰件股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1.3亿元左右,同比增加58%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,基本持平。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603035)常熟汽饰:第三届董事会第四次会议决议的公告

常熟市汽车饰件股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于收购参股公司天津安通林汽车饰件有限公司部分股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603196)日播时尚:2018年年度业绩预减公告

经日播时尚集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少4,150万元到5,400万元,同比减少50%到65%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少4,500万元到5,600万元,同比减少60%到75%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603286)日盈电子:第三届董事会第一次会议决议公告

江苏日盈电子股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603286)日盈电子:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏日盈电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案、关于增补监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603299)井神股份:关于董事会审议变更公司证券简称的公告

江苏苏盐井神股份有限公司第四届董事会第四次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603299)井神股份:关于变更公司全称的公告

公司现已完成工商登记变更,并于2019年1月22日领取到淮安市行政审批局核发的变更后的《营业执照》。本次变更完成后,公司名称由“江苏井神盐化股份有限公司”变更为“江苏苏盐井神股份有限公司”。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603322)超讯通信:2018年年度业绩预增公告

经广东超讯通信技术股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加320万元到750万元,同比增加15%到35%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加515万元到810万元,同比增加35%到55%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603355)莱克电气:第四届董事会第十次会议决议公告

莱克电气股份有限公司第四届董事会第十次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于制定公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603356)华菱精工:第二届董事会第十六次会议决议公告

宣城市华菱精工科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603357)设计总院:2018年年度业绩预增公告

经安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加11,553.38万元到17,330.06万元,同比增加40%到60%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加11,741.25万元到17,517.93万元,同比增加41%到61%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603369)今世缘:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏今世缘酒业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分条款的议案、关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603386)广东骏亚:2019年第一次临时股东大会决议公告

广东骏亚电子科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开,会议审议通过关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案、关于制定《公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案、关于《广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603416)信捷电气:第三届董事会第四次会议决议公告

无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《延长使用部分闲置的募集资金进行现金管理期限》的议案、《关于延长使用部分闲置自有资金购买理财产品或信托产品期限》的议案、《无锡信捷电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议通知》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603416)信捷电气:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

无锡信捷电气股份有限公司董事会决定于2019年2月20日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案、关于延长使用部分闲置自有资金购买理财产品或信托产品期限的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603444)吉比特:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会决定于2019年2月21日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司2019年度预计日常性关联交易情况的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603444)吉比特:第三届董事会第二十四次会议决议公告

厦门吉比特网络技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于审议公司2019年度预计日常性关联交易情况的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603500)祥和实业:第二届董事会第四次会议决议公告

浙江天台祥和实业股份有限公司第二届董事会第四次(临时)会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603617)君禾股份:2018年年度业绩预增公告

经君禾泵业股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为6754万元至7598万元,与上年同期相比,预计增加1126万元到1970万元,同比增加20%到35%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5869万元至6670万元,与上年同期相比,预计增加534万元到1334万元,同比增加10%到25%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603703)盛洋科技:2018年年度业绩预亏公告

经浙江盛洋科技股份有限公司财务管理部初步测算,预计2018年年度归属于上市公司股东的净利润为-7,500万元到-7,000万元。

预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-8,000万元到-7,500万元。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603790)雅运股份:第三届董事会第十六次会议决议公告

上海雅运纺织化工股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于公司向银行申请融资授信的议案》、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603801)志邦家居:三届董事会第七次会议决议公告

志邦家居股份有限公司三届董事会第七次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603803)瑞斯康达:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会决定于2019年2月15日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议“关于公司董事、监事2019年度薪酬方案的议案”、关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目及永久补充流动资金的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603803)瑞斯康达:第四届董事会第六次会议决议公告

瑞斯康达科技发展股份有限公司第四届董事会第六次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新设项目及永久补充流动资金的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603823)百合花:第三届董事会第二次会议决议公告

百合花集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年1月23日召开,会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》、《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》、《关于控股子公司对外投资的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(900940)大名城:第七届董事局第二十三次会议决议暨完成工商变更登记事项的公告

上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第二十三次会议于2019年1月22日召开,会议审议通过《变更公司法定代表人的议案》。

近日,公司已完成相关的工商变更登记事项,法定代表人变更为俞锦先生,并取得上海市市场监督管理局核发的《营业执照》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【2019-04-03】

【0001】

(600059)古越龙山:关于召开2018年年度股东大会的通知

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会决定于2019年4月26日14点召开2018年年度股东大会,审议公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告及摘要、关于聘请2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600059)古越龙山:第八届董事会第七次会议决议公告

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第八届董事会第七次会议于2019年4月1日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于聘请2019年度审计机构及支付会计师事务所2018年度报酬的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600059)古越龙山:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)0.21

加权平均净资产收益率(%)4.28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600060)海信电器:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

青岛海信电器股份有限公司董事会决定于2019年4月18日10点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于提名董事候选人的议案、关于调整对子公司担保额度及期限的议案、关于调整委托理财额度及期限的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600060)海信电器:董事会决议公告

青岛海信电器股份有限公司第八届董事会第十次会议于2019年4月2日召开,会议审议批准《关于调整对子公司担保额度及期限的议案》、《关于调整委托理财额度及期限的议案》、《关于公司高管变动的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600069)银鸽投资:2019年第二次临时股东大会决议公告

河南银鸽实业投资股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月2日召开,会议审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于子公司漯河银鸽生活纸产有限公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案》、《关于子公司河南银鸽工贸有限公司向农村信用合作联社申请贷款及公司提供抵押担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600113)浙江东日:2018年年度股东大会决议公告

浙江东日股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月2日召开,会议审议通过关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案、《2018年度利润分配预案》、《2018年年度报告全文及摘要》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600158)中体产业:2018年年度股东大会决议公告

中体产业集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月2日召开,会议审议通过《公司2018年度利润分配方案》、《2018年年度报告》及《摘要》、《关于修改的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600167)联美控股:2018年年度股东大会决议公告

联美量子股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月2日召开,会议审议通过联美量子股份有限公司2018年年度报告及摘要、联美量子股份有限公司2018年度利润分配预案、联美量子股份有限公司关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600183)生益科技:第九届董事会第十三次会议决议公告

广东生益科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2019年4月2日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600221)海航控股:2019年第二次临时股东大会决议公告

海南航空控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月2日召开,会议审议通过关于公司公开发行公司债券方案的报告。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600223)鲁商置业:关于召开2018年年度股东大会的通知

鲁商置业股份有限公司董事会决定于2019年4月23日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告》全文及摘要、关于续聘会计师事务所的议案、2018年度利润分配预案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600223)鲁商置业:第十届董事会2019年第五次临时会议决议公告

鲁商置业股份有限公司第十届董事会2019年第五次临时会议于2019年4月3日召开,会议审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600252)中恒集团:关于召开2018年年度股东大会的通知

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会决定于2019年4月29日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年度利润分配预案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于综合授信额度下向金融机构申请授信用信的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600252)中恒集团:第八届董事会第十八次会议决议公告

广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2019年4月1日召开,会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年度利润分配预案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于综合授信额度下向金融机构申请授信用信的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600252)中恒集团:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)0.18

加权平均净资产收益率(%)10.65

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600284)浦东建设:2018年年度股东大会决议公告

上海浦东路桥建设股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月2日召开,会议审议通过公司2018年度财务决算报告、公司2018年度利润分配预案、关于2019年会计师事务所聘任的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600288)大恒科技:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)0.1159

加权平均净资产收益率(%)3.26

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600288)大恒科技:第七届董事会第十一次会议决议公告

大恒新纪元科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2019年4月2日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告》正文及摘要、公司2018年度利润分配方案、关于公司续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600326)西藏天路:关于召开2018年年度股东大会的通知

西藏天路股份有限公司董事会决定于2019年4月26日14点30分召开2018年年度股东大会,审议关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案、关于《公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》、关于公司续聘会计师事务所的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600326)西藏天路:第五届董事会第三十五次会议决议公告

西藏天路股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2019年4月2日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600406)国电南瑞:非公开发行限售股上市流通公告

国电南瑞科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为381,693,558股;上市流通日期为2019年4月12日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600466)蓝光发展:第七届董事会第二十次会议决议公告

四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会第二十次会议于近日召开,会议审议通过《关于注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600485)信威集团:2019年第三次临时股东大会决议公告

北京信威科技集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年4月2日召开,会议审议通过关于北京信威为香港信威向澳门国际银行申请授信提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600569)安阳钢铁:关于召开2018年年度股东大会的通知

安阳钢铁股份有限公司董事会决定于2019年4月23日8点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告及报告摘要、公司2018年度利润分配预案、公司2019年度聘请会计师事务所及酬金预案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600578)京能电力:第六届董事会第十七次会议决议公告

北京京能电力股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2019年4月2日召开,会议审议通过《关于内蒙古岱海发电有限责任公司与北京京能源深融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》、《关于内蒙古华宁热电有限公司分别与深圳京能融资租赁有限公司及北京京能源深融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》、《关于京能电力投资建设青岛有住智能家居产业园综合能源服务项目的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600665)天地源:第九届董事会第六次会议决议公告

天地源股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年4月2日召开,会议审议通过关于西安天地源房地产开发有限公司投资成立子公司的议案、关于深圳天地源房地产开发有限公司进行土地储备的议案、关于第九届董事会董事变更的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600736)苏州高新:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会决定于2019年4月18日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600736)苏州高新:第八届董事会第七十二次会议决议公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司第八届董事会第七十二次会议于2019年4月2日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的预案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600750)江中药业:关于要约收购期满暨股票停牌的公告

江中药业股份有限公司于2019年2月28日公告了《江中药业股份有限公司要约收购报告书》全文。

目前,要约收购期限已届满,因要约收购结果尚需进一步确认,根据有关规定,经申请,公司股票于2019年4月3日停牌一个交易日,并将在要约收购结果公告当天复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600848)上海临港:第十届董事会第四次会议决议公告

上海临港控股股份有限公司第十届董事会第四次会议于2019年4月2日召开,会议审议通过《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600848)上海临港:关于召开2018年年度股东大会的通知

上海临港控股股份有限公司董事会决定于2019年4月25日13点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配预案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、2018年年度报告及其摘要等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600848)上海临港:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)0.39

加权平均净资产收益率(%)6.55

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600889)南京化纤:非公开发行限售股上市流通的提示性公告

南京化纤股份有限公司本次限售股上市流通数量为30,974,841股;上市流通日期为2019年4月10日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600977)正规股票杠杆平台电影:第一届董事会第五十五次会议决议公告

正规股票杠杆平台电影股份有限公司第一届董事会第五十五次会议于2019年4月2日召开,会议审议通过《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600985)淮北矿业:第八届董事会第五次会议决议公告

淮北矿业控股股份有限公司第八届董事会第五次会议于2019年4月2日召开,会议审议通过关于与淮北矿业集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案、关于召开2018年年度股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600985)淮北矿业:关于召开2018年年度股东大会的通知

淮北矿业控股股份有限公司董事会决定于2019年4月23日9点00分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配方案、关于续聘2019年度外部审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(601012)隆基股份:配股发行公告

隆基绿能科技股份有限公司本次配股申请已获得正规股票杠杆平台证券监督管理委员会《关于核准隆基绿能科技股份有限公司配股的批复》(证监许可[2019]202号)文件核准。

本次配股以本次发行股权登记日2019年4月8日(T日)上海证券交易所收市后隆基股份股本总数2,790,803,535股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配售,共计可配股份数量837,241,060股。

本次配股的配股价格为4.65元/股。配股代码“760012”,配股简称“隆基配股”。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601377)兴业证券:第五届董事会第十五次会议决议公告

兴业证券股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2019年4月1日召开,会议审议通过《兴业证券股份有限公司2018年年度报告》及其摘要、《兴业证券股份有限公司2018年度利润分配预案》、《兴业证券股份有限公司关于预计公司2019年日常关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601377)兴业证券:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)0.0202

加权平均净资产收益率(%)0.41

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601616)广电电气:第四届董事会第十二次会议决议公告

上海广电电气(集团)股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2019年4月2日召开,会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于变更财务总监的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601668)正规股票杠杆平台建筑:第二届董事会第二十二次会议决议公告

正规股票杠杆平台建筑股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2019年4月2日召开,会议审议通过《关于王祥明不再担任正规股票杠杆平台建筑股份有限公司第二届董事会董事、总裁的议案》、《关于增选郑学选为正规股票杠杆平台建筑股份有限公司第二届董事会董事的议案》、《关于郑学选不再担任正规股票杠杆平台建筑股份有限公司副总裁的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601777)力帆股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

力帆实业(集团)股份有限公司董事会决定于2019年4月18日11点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议力帆实业(集团)股份有限公司关于增加2019年度对内部子公司提供担保额度的议案、“力帆实业(集团)股份有限公司关于接受控股股东、实际控制人为公司和下属子公司提供担保及公司提供反担保的议案”、力帆实业(集团)股份有限公司关于与控股股东新增债务的关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601777)力帆股份:第四届董事会第二十一次会议决议公告

力帆实业(集团)股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2019年4月2日召开,会议审议通过《力帆实业(集团)股份有限公司关于增加2019年度对内部子公司提供担保额度的议案》、《力帆实业(集团)股份有限公司关于接受控股股东、实际控制人为公司和下属子公司担保及提供反担保的议案》、《力帆实业(集团)股份有限公司关于与控股股东新增债务的关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601886)江河集团:第五届董事会第一次会议决议公告

江河创建集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2019年4月2日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601886)江河集团:2018年年度股东大会决议公告

江河创建集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月2日召开,会议审议通过2018年度报告正文及摘要、关于聘任2019年度会计师事务所的议案、关于2018年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603228)景旺电子:第二届董事会临时会议决议公告

深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会临时会议于2019年4月2日召开,会议审议通过《关于全部赎回已发行“景旺转债”的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603303)得邦照明:第三届董事会第一次会议决议公告

横店集团得邦照明股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年4月2日召开,会议审议通过《关于选举倪强先生为公司董事长的议案》、《关于聘任杜国红先生为公司总经理的议案》、《关于聘任沈贡献先生为公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603303)得邦照明:2018年年度股东大会决议公告

横店集团得邦照明股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月2日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配和资本公积转增股本的议案》、《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603316)诚邦股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

诚邦生态环境股份有限公司董事会决定于2019年4月18日14点45分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于为参股子公司临汾市东方诚创工程项目管理有限公司提供担保的议案、关于预计向子公司提供担保额度的议案、关于诚邦生态环境股份有限公司修改经营范围的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603316)诚邦股份:第三届董事会第六次会议决议公告

诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年4月1日召开,会议审议通过《关于为参股子公司临汾市东方诚创工程项目管理有限公司提供担保的议案》、《关于预计向子公司提供担保额度的议案》、《关于诚邦生态环境股份有限公司修改经营范围的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603320)迪贝电气:2018年年度股东大会决议公告

浙江迪贝电气股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月2日召开,会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案、关于公司2018年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603335)迪生力:2018年年度股东大会决议公告

广东迪生力汽配股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月2日召开,会议审议通过关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于聘请2019年度审计机构的议案、2018年年度报告全文及其摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603429)集友股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

安徽集友新材料股份有限公司董事会决定于2019年4月18日13点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于增加注册资本并修改公司章程的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603429)集友股份:第二届董事会第一次会议决议公告

安徽集友新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议于2019年4月2日召开,会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603429)集友股份:2018年年度股东大会决议公告

安徽集友新材料股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月2日召开,会议审议通过2018年年度报告及其摘要、2018年度以资本公积转增股本及利润分配的议案、关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603456)九洲药业:2018年年度股东大会决议公告

浙江九洲药业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月2日召开,会议审议通过关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案、公司2018年度利润分配预案、关于续聘公司2019年度审计机构并支付其2018年度报酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603501)韦尔股份:第四届董事会第三十七次会议决议公告

上海韦尔半导体股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于2019年4月2日召开,会议审议通过《关于批准公司发行股份购买资产相关补充审计报告、审阅报告的议案》、《关于及其摘要的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603517)绝味食品:第四届董事会第三次会议决议公告

绝味食品股份有限公司第四届董事会第三次会议于2019年4月2日召开,会议审议通过《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603518)维格娜丝:关于召开2018年年度股东大会的通知

维格娜丝时装股份有限公司董事会决定于2019年4月23日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于公司《2018年年度报告》及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配的议案、关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报表审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603518)维格娜丝:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)1.58

加权平均净资产收益率(%)12.46

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603518)维格娜丝:第三届董事会第三十四次会议决议公告

维格娜丝时装股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2019年4月2日召开,会议审议通过《关于公司及摘要的议案》、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报表审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603557)起步股份:第二届董事会第一次会议决议公告

起步股份有限公司第二届董事会第一次会议于2019年4月2日召开,会议审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603659)璞泰来:2018年年度股东大会决议公告

上海璞泰来新能源科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月2日召开,会议审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》、关于续聘会计师事务所的议案、2018年度利润分配预案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603696)安记食品:第三届董事会第九次会议决议公告

安记食品股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年4月2日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于审议续聘2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603696)安记食品:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)0.24

加权平均净资产收益率(%)5.52

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603696)安记食品:关于召开2018年年度股东大会的通知

安记食品股份有限公司董事会决定于2019年4月24日14点30分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于续聘2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603722)阿科力:关于召开2018年年度股东大会的通知

无锡阿科力科技股份有限公司董事会决定于2019年4月23日13点00分召开2018年年度股东大会,审议关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于续聘致同会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案、关于2018年度利润分配预案的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603722)阿科力:第二届董事会第二十一次会议决议公告

无锡阿科力科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2019年4月1日召开,会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘致同会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》、《关于2018年度利润分配方案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603722)阿科力:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)0.39

加权平均净资产收益率(%)6.47

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603766)隆鑫通用:关于召开2018年年度股东大会的通知

隆鑫通用动力股份有限公司董事会决定于2019年4月23日14点00分召开2018年年度股东大会,审议《2018年年度报告全文及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于聘请公司2019年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603766)隆鑫通用:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)0.44

加权平均净资产收益率(%)14.18

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603766)隆鑫通用:第三届董事会第二十次会议决议公告

隆鑫通用动力股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2019年4月1日召开,会议审议通过《2018年年度报告全文》及摘要、《公司2018年度利润分配预案》、《关于聘请公司2019年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603798)康普顿:2019年第一次临时股东大会决议公告

青岛康普顿科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年4月2日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603801)志邦家居:关于召开2018年年度股东大会的通知

志邦家居股份有限公司董事会决定于2019年4月23日14点00分召开2018年年度股东大会,审议志邦家居2018年度利润分配及公积金转增股本预案、志邦家居2018年年度报告及摘要、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

新希望:2019年第一次临时股东大会决议公告

(603801)志邦家居:三届董事会第八次会议决议公告

志邦家居股份有限公司三届董事会第八次会议于2019年4月2日召开,会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《关于2018年度利润分配的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603801)志邦家居:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)1.7056

加权平均净资产收益率(%)15.42

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603813)原尚股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

广东原尚物流股份有限公司董事会决定于2019年4月25日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于2018年度利润分配的议案、关于2018年年度报告及其摘要的议案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603813)原尚股份:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)0.63

加权平均净资产收益率(%)9.47

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603813)原尚股份:第三届董事会第二十三次会议决议公告

广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2019年4月2日召开,会议审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603860)中公高科:关于召开2018年年度股东大会的通知

中公高科养护科技股份有限公司董事会决定于2019年4月23日14点00分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配预案、2018年度报告全文及摘要、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603860)中公高科:第三届董事会第十次会议决议公告

中公高科养护科技股份有限公司第三届董事会第十次会议于2019年4月1日召开,会议审议通过《2018年度利润分配预案》、《2018年度报告全文及摘要》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603860)中公高科:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)0.72

加权平均净资产收益率(%)8.28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603888)新华网:第三届董事会第十二次会议决议公告

新华网股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年4月2日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司新华炫闻(北京)移动传媒科技有限公司增资扩股暨引入投资者的议案》、《关于公司拟出售可供出售金融资产的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603919)金徽酒:2018年年度股东大会决议公告

金徽酒股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月2日召开,会议审议通过关于金徽酒股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于金徽酒股份有限公司2018年度利润分配预案的议案、关于金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603926)铁流股份:关于第四届董事会第三次会议决议公告

浙江铁流离合器股份有限公司第四届董事会第三次会议于2019年4月2日召开,会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603986)兆易创新:关于正规股票杠杆平台证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的停牌公告

正规股票杠杆平台证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2019年4月3日召开工作会议,审核北京兆易创新科技股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2019年4月3日开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(900928)上海临港:关于召开2018年年度股东大会的通知

上海临港控股股份有限公司董事会决定于2019年4月25日13点30分召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配预案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、2018年年度报告及其摘要等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(900928)上海临港:第十届董事会第四次会议决议公告

上海临港控股股份有限公司第十届董事会第四次会议于2019年4月2日召开,会议审议通过《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(900928)上海临港:2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)0.39

加权平均净资产收益率(%)6.55

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(900945)海航控股:2019年第二次临时股东大会决议公告

海南航空控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月2日召开,会议审议通过关于公司公开发行公司债券方案的报告。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【2019年03月27日】

◆停牌提示◆

●(161713)招商信用添利债券LOF(167501)安信宝利--分红公告,自2019年03月27日起停牌一小时,2019年03月27日10:30复牌

●(000971)高升控股(002113)天润数娱--实施其他风险警示公告,自2019年03月27日起停牌一天,2019年03月28日复牌

◆复牌提示◆

●(000670)ST盈方--实行其他风险警示公告,自2019年03月26日起停牌一天,2019年03月27日复牌

●(002532)新界泵业--重大事项,自2019年03月13日起连续停牌,2019年03月27日复牌。

◆风险警示停牌◆

●(000971)高升控股(002113)天润数娱--实施其他风险警示公告,自2019年03月27日起停牌一天,2019年03月28日复牌

◆分红预案◆

●(002875)安奈儿--以分红派息股权登记日的公司总股本13203.5930万股为基数,每10股派发现金红利1.60元(含税)

●(300445)康斯特--以公司2019年3月26日总股本16392.4320万股为基数,每10股派发现金红利1.50元(含税)

●(300629)新劲刚--以公司总股本10000.0050万股为基数,每10股派发现金红利0.10元(含税)

●(002299)圣农发展--以公司总股本123948.0517万股为基数,每10股派发现金红利10元(含税)

●(002697)红旗连锁--以公司总股本136000万股为基数,每10股派发现金红利0.53元(含税)

●(002949)华阳国际--以公司总股本19603万股为基数,每10股派发现金红利2.50元(含税)

●(002714)牧原股份--以公司总股本208523.4222万股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税)

●(002092)中泰化学--以公司总股本214644.9598万股为基数,每10股派发现金红利1.70元(含税)

●(002085)万丰奥威--以公司总股本218687.9678万股为基数,每10股派发现金红利3.00元(含税)

●(002193)如意集团--以公司总股本26171.5550万股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税)

●(300378)鼎捷软件--以公司总股本26466.0343万股为基数,每10股派发现金红利1元(含税)

●(000799)酒鬼酒--以公司总股本32492.8980万股为基数,每10股派发现金红利1.50元(含税)

●(002301)齐心集团--以公司总股本62999.8666万股为基数,每10股派发现金红利3.00元(含税)

●(000034)神州数码--以公司总股本64955.2349万股为基数(扣除回购股份数4,518,085股后),每10股派发现金红利2.53元(含税)

●(000899)赣能股份--以公司总股本97567.7760万股为基数,每10股派发现金红利1.20元(含税)

●(002771)真视通--以利润分配实施公告的股权登记日当日的公司总股本16154.4200万股为基数,每10股转增3股并派发现金红利0.75元(含税)

●(300296)利亚德--以未来实施2018年年度权益分配方案时股权登记日的总股本(剔除回购股份)252301.2799万股为基数,每10股派发现金红利0.80元(含税)

◆分红实施公告◆

●(002795)永和智控--2018年年度分配方案:以公司总股本20000万股为基数,每10股派发现金红利5.00元(含税,扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:2019-04-02

●(300285)国瓷材料--2018年年度分配方案:以公司总股本64222.7373万股为基数,每10股转增5股并派发现金红利1元(含税;扣税后,持首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂时不扣缴个人所得税),除权除息日:2019-04-03

◆分红股东大会公告◆

●(002572)索菲亚--2018年年度分配方案:以公司利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本92342.6310万股为基数,每10股派发现金红利5元(含税)

●(002075)沙钢股份--2018年年度分配方案:以公司总股本220677.1772万股为基数,每10股派发现金红利0.30元(含税)

◆增发预案◆

●(002532)新界泵业--方案进度:董事会通过,预计发行价格:4.79元,增发简述:向锦隆能源、锦汇投资、潍坊聚信锦蒙、曾超懿、曾超林、曾明柳、华融致诚柒号、曾益柳、曾鸿、芜湖信泽润、浙物暾澜、宁波深华腾十三号、珠海浚瑞、芜湖润泽万物、杭州祥澜以及大连万林等共16名交易对方非公开发行股份323903.9659万股,融资金额上限:1551500万元

●(002493)荣盛石化--方案进度:董事会通过,增发简述:向不超过10名特定对象非公开发行股票不超过60000万股(含本数),融资金额上限:800000万元

◆增发新股招股书刊登日◆

●(002532)新界泵业--增发方式:非公开增发,发行对象:特定对象,定价方式简述:本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第四届董事会第九次会议决议公告日,本次发行股份购买资产的股份发行价格为4.79元/股,不低于定价基准日前120个交易日股票均价的90%增发简述:向锦隆能源、锦汇投资、潍坊聚信锦蒙、曾超懿、曾超林、曾明柳、华融致诚柒号、曾益柳、曾鸿、芜湖信泽润、浙物暾澜、宁波深华腾十三号、珠海浚瑞、芜湖润泽万物、杭州祥澜以及大连万林等共16名交易对方非公开发行股份323903.9659万股

●(002493)荣盛石化--增发方式:非公开增发,发行对象:特定对象,定价方式简述:本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%增发简述:向不超过10名特定对象非公开发行股票不超过60000万股(含本数)

◆业绩预测◆

●(002949)华阳国际--预计2019年1-3月的净利润380至570万元,扭亏

●(002714)牧原股份--预计2019年1-3月的净利润亏损56,000-52,000万元

●(300629)新劲刚--预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润0万元-55.22万元,同比下降:100%-80%

●(002669)康达新材--预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润1,438.55万元—1,835.39万元,同比增长:45%—85%

●(002846)英联股份--预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润1,950万元–2,300万元,同比上升:155.27%-201.08%

●(002771)真视通--预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润124.00至537.32万元,同比下降85.00%-35.00%

●(002746)仙坛股份--预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润14,200万元–15,700万元,同比增长:360.69%-409.36%

●(002016)世荣兆业--预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润15,000万元–27,000万元,同比下降:63.01%-33.42%

●(002092)中泰化学--预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润16,000至30,000万元,同比下降62.31%-29.34%

●(002252)上海莱士--预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润17,249万元~23,249万元,扭亏

●(002194)*ST凡谷--预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润2,500万元–3,100万元,扭亏

●(002133)广宇集团--预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润-2000万元至1000万元

●(002036)联创电子--预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润3,775.16万元–4,885.50万元,同比增长:70%-120%

●(002526)山东矿机--预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润3,800万元至5,000万元,同比增长:0.49%~32.23%

●(002838)道恩股份--预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润3246.88万元–3996.16万元,同比上升30%-60%

●(000661)长春高新--预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润33,650万元—37,850万元,同比增长:60%—80%

●(002360)同德化工--预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润410.65万元–1437.28万元,同比减少:30%-80%

●(002697)红旗连锁--预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润6,520.14至8,095.84万元,同比增长20.00%至49.00%

●(002299)圣农发展--预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润64,000至70,000万元,同比增长404.06%至451.31%

●(002338)奥普光电--预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润842.90万元~1123.87万元,同比增减变动-10%~20%

●(300445)康斯特--预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润968.27万元-1,232.35万元,同比增长约10%-40%

●(300378)鼎捷软件--预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损:1,000万元至1,500万元

●(002077)大港股份--预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损:12,000万元–15,000万元

●(002015)霞客环保--预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损:800万元至500万元

◆股东增持股票◆

●(000065)北方国际--2018-09-25至2019-03-25,北方工业科技有限公司,增持数量:8681000股,本次增持后持股数:105312386股,本次增持后持股数占比:13.69%

●(000155)川能动力--2018-11-22至2019-03-25,四川能投资本控股有限公司,增持数量:10046779股

●(002412)汉森制药--2018-12-26至2019-03-25,上海复星医药产业发展有限公司,减持数量:823900股,本次减持后持股数:14928906股,本次减持后持股数占比:5.04%

●(300343)联创互联--2019-01-02,邵秀英,减持数量:187939股

●(300343)联创互联--2019-01-03,邵秀英,减持数量:825800股

●(300343)联创互联--2019-01-16,邵秀英,减持数量:729713股

●(300343)联创互联--2019-02-14,邵秀英,增持数量:900股,本次增持后持股数:22768055股,本次增持后持股数占比:3.47%

●(300142)沃森生物--2019-03-22,华润深国投信托有限公司_华润信托·润物1号单一资金信托,增持数量:3383600股

●(002432)九安医疗--2019-03-22,石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙),减持数量:900000股

●(300663)科蓝软件--2019-03-22至2019-03-26,杭州兆富投资合伙企业(有限合伙),减持数量:557300股,本次减持后持股数:10072966股,本次减持后持股数占比:4.99%

●(300142)沃森生物--2019-03-25,华润深国投信托有限公司_华润信托·润物1号单一资金信托,增持数量:5592664股,本次增持后持股数:8976264股,本次增持后持股数占比:0.58%

●(300343)联创互联--2019-03-25,李洪国,减持数量:4506919股

●(002432)九安医疗--2019-03-25,石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙),减持数量:1000000股

●(002432)九安医疗--2019-03-25,石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙),减持数量:4328000股

●(300343)联创互联--2019-03-26,李洪国,减持数量:1322300股,本次减持后持股数:128774881股,本次减持后持股数占比:19.61%

●(002432)九安医疗--2019-03-26,石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙),减持数量:800000股,本次减持后持股数:154310702股,本次减持后持股数占比:35.65%

◆实行特别处理◆

●(000670)ST盈方--被实行其他风险警示

◆退市风险警示◆

●(000670)ST盈方--被实行其他风险警示

◆召开股东大会提示◆

●(002575)群兴玩具(002125)湘潭电化--召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分配等议案。

●(002316)亚联发展(300752)隆利科技(000609)中迪投资(000680)山推股份(000797)正规股票杠杆平台武夷(300356)光一科技(002809)红墙股份--召开2019年第二次临时股东大会。

●(002092)中泰化学(002145)中核钛白(300292)吴通控股--召开2019年第三次临时股东大会。

●(002598)山东章鼓(000755)山西路桥(300759)康龙化成(300747)锐科激光(000023)深天地A(000035)正规股票杠杆平台天楹(000049)德赛电池(000059)华锦股份(000709)河钢股份(002318)久立特材(002376)新北洋(300427)红相股份(300030)阳普医疗--召开2019年第一次临时股东大会。

◆配股提示◆

●(002202)金风科技--配股缴款截止日,10配1.9股,配股缴款起止日为2019-03-21至2019-03-27,配股价格为7.02元/股。

◆简称变更提示◆

●(000670)ST盈方--被实行其他风险警示,股票简称由“盈方微”变更为“ST盈方”,代码不变。

●(002456)欧菲光--变更公司名称,股票简称由“欧菲科技”变更为“欧菲光”,代码不变。

●(000031)大悦城--变更公司名称,股票简称由“中粮地产”变更为“大悦城”,代码不变。

◆限售股份上市提示◆

●(300083)劲胜智能--本次解除限售股份的数量为215.95万股,实际可上市流通数量为202.6万股

●(000876)新希望--有限售条件的流通股2611.3050万股上市流通

●(002264)新华都--有限售条件的流通股7772.0998万股上市流通

●(002712)思美传媒--有限售条件的流通股901.8993万股上市流通

◆基金分红派息提示◆

●(163824)中银盛利纯债--红利发放日,10派0.08元。

【2019年01月15日】

◆停牌提示◆

●(002680)*ST长生--重大事项,自2019年01月15日起停牌一天,2019年01月16日复牌

●(160515)博时安丰18个月定开债A--分红公告,自2019年01月15日起停牌一小时,2019年01月15日10:30复牌

●(300462)华铭智能(161019)富国新天锋--重大事项,自2019年01月15日起连续停牌

◆披露重大信息停牌◆

●(002680)*ST长生--重大事项,自2019年01月15日起停牌一天,2019年01月16日复牌

●(300462)华铭智能(161019)富国新天锋--重大事项,自2019年01月15日起连续停牌

◆首发新股网下询价配售日◆

●(300759)康龙化成--发行股数:6563万股,申购代码:300759

◆首发新股招股书刊登日◆

●(300759)康龙化成--发行股数:6563万股,申购代码:300759

◆首发新股网上发行日◆

●(300759)康龙化成--发行股数:6563万股,发行价格:7.66元,发行后摊薄市盈率:22.99倍,申购代码:300759

◆增发预案◆

●(300682)朗新科技--方案进度:股东大会通过,预计发行价格:15.2元,增发简述:向徐长军、罗惠玲、杜小兰、吴缘秋、无锡杰华投资合伙企业(有限合伙)、无锡曦杰智诚投资合伙企业(有限合伙)等共23名对象非公开发行股份25499.9989万股,融资金额上限:387600万元

◆增发实施◆

●(300244)迪安诊断--获配对象名称:高盛公司有限责任公司、正规股票杠杆平台华融资产管理股份有限公司、江苏疌泉天汇苏民投健康产业基金(有限合伙)、财通基金管理有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司,发行价格:15.48元/股,发行股份总数:69428843股,上市公告日:2019-01-15,上市日:2019-01-16

●(002707)众信旅游--获配对象名称:郭洪斌、郭洪斌、郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽,发行价格:10.71元/股,发行股份总数:33445374股,上市公告日:2019-01-15,上市日:2019-01-16

◆增发方案公告◆

●(300244)迪安诊断(002707)众信旅游--增发招股公告日:2019-01-15

◆增发网下申购◆

●(300244)迪安诊断--预计发行价格:15.48元,发行价格简述:发行价格最终确定为15.48元/股,预计发行数量:6942.8843万股

●(002707)众信旅游--预计发行价格:10.71元,发行价格简述:本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第二次会议决议公告日。本次交易的发行价格采用定价基准日前20个交易日公司股票交易均价作为市场参考价,并以该市场参考价的90%作为发行价。公司前20个交易日股票交易均价为11.93元/股,本次发行股份购买资产的股票发行价格确定为市场参考价的90%,即10.74元/股,调整为10.71元/股,预计发行数量:3344.5374万股

◆增发股份上市(非公开发行)◆

●(002707)众信旅游--发行价格:10.71元/股,发行股份总数:33445374股,定向发行数:33445374股,上市日期:2019-01-16

●(300244)迪安诊断--发行价格:15.48元/股,发行股份总数:69428843股,定向发行数:69428843股,上市日期:2019-01-16

◆配股股权登记日◆

●(002707)众信旅游--预计发行价格:10.71元,预计发行数量:3344.5374万股,发行价格简述:本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第二次会议决议公告日。本次交易的发行价格采用定价基准日前20个交易日公司股票交易均价作为市场参考价,并以该市场参考价的90%作为发行价。公司前20个交易日股票交易均价为11.93元/股,本次发行股份购买资产的股票发行价格确定为市场参考价的90%,即10.74元/股,调整为10.71元/股

◆业绩预测◆

●(002569)步森股份--预计2018年度归属于上市公司股东的净利润亏损:18,500万元至19,800万元,同比下降:447%至486%

●(002196)方正电机--预计2018年度归属于上市公司股东的净利润亏损:33,000.00万元-41,000.00万元,同比下降349%-410%

●(300394)天孚通信--预计2018年度归属于上市公司股东的净利润盈利:12,235.81万元-14,460.51万元,同比增长:10%-30%

●(300619)金银河--预计2018年度归属于上市公司股东的净利润盈利:4,271.82万元至4,746.46万元,同比下降:0%至10%

●(200613)大东海B(000613)大东海A--预计2018年度归属于上市公司股东的净利润盈利:约65万元至95万元,同比下降:约66.77%至77.26%

●(300403)汉宇集团--预计2018年度归属于上市公司股东的净利润盈利:16,074.10万元-16,877.81万元,同比增长:0.0%-5.0%

●(300605)恒锋信息--预计2018年度归属于上市公司股东的净利润盈利:4746.25万元–5522.91万元,同比增长:10%-28%

●(002234)民和股份--预计2018年度归属于上市公司股东的净利润盈利:37,000万元–39,000万元,扭亏

●(000929)兰州黄河--预计2018年度归属于上市公司股东的净利润亏损:6500万元–7000万元

●(300349)金卡智能--预计2018年度归属于上市公司股东的净利润盈利:45,258.47万元–55,667.92万元,同比增长30%–59.9%

●(000333)美的集团--预计2018年度归属于上市公司股东的净利润盈利:1980000万元–2080000万元,同比增长:15%-20%

●(300718)长盛轴承--预计2018年度归属于上市公司股东的净利润盈利:13,971.75万元-16,401.64万元,同比增长:15%-35%

●(300259)新天科技--预计2018年度归属于上市公司股东的净利润盈利:14,486.19万元-17,705.35万元,同比增减变动-10%至10%

●(200986)粤华包B--预计2018年度归属于上市公司股东的净利润亏损2000至200万元

●(300040)九洲电气--预计2018年度归属于上市公司股东的净利润盈利:4,000万元–6,000万元,同比下降:60.04%–40.06%

●(000661)长春高新--预计2018年度归属于上市公司股东的净利润盈利:92,700万元-106,000万元,同比增长:40%-60%

●(002066)瑞泰科技--预计2018年度归属于上市公司股东的净利润1,520.70万元,同比增长0.21%

●(300026)红日药业--预计2018年度归属于上市公司股东的净利润盈利:45,072.97万元—54,087.57万元,同比增长:0%-20%

●(002761)多喜爱--预计2018年度归属于上市公司股东的净利润盈利:2,545.11万元-3,701.98万元,同比增长:10%-60%

●(300589)江龙船艇--预计2018年度归属于上市公司股东的净利润盈利:2,900万元–3,600万元,同比增减变动-17.16%至2.83%

●(300457)赢合科技--预计2018年度归属于上市公司股东的净利润盈利:31000万元-35000万元,同比增长:40.32%-58.43%

◆股权激励方案实施公告◆

●(002866)传艺科技--预案公告日:2018-11-27,激励类型:股票,标的股票代码:002866,标的股票占当前股本比例:1.91%,股权激励计划有效期:4年,禁售期:1年,授予日:2019-01-14,授予价格:5.62元/股,方案进度:实施,股东大会召开日:2018-12-12,股票来源:非公开发行股份,激励对象:公司董事、中高级管理人员和核心技术(业务)人员,全资子公司中高级管理人员与核心技术(业务)人员。,授予价格说明:授予价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:(1)股权激励计划草案公布前1个交易日公司标的股票交易均价的50%,即5.47元/股。(2)股权激励计划草案公布前20个交易日公司标的股票交易均价的50%,即5.62元/股。

●(002861)瀛通通讯--预案公告日:2018-12-19,激励类型:股票,标的股票代码:002861,标的股票占当前股本比例:2.34%,股权激励计划有效期:5年,禁售期:1年,授予日:2019-01-14,授予价格:9.34元/股,方案进度:实施,股东大会召开日:2019-01-08,股票来源:非公开发行股份,激励对象:公司公告本激励计划时在公司(含子公司,下同)任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术/业务人员,授予价格说明:授予限制性股票的授予价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:(1)本激励计划草案公告前1个交易日的公司股票交易均价的50%,为每股9.17元;(2)本激励计划草案公告前60个交易日的公司股票交易均价的50%,为每股9.34元。

◆股东增持股票◆

●(300622)博士眼镜--2018-10-31至2019-01-13,苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心(有限合伙),减持数量:218700股,本次减持后持股数:1394980股,本次减持后持股数占比:1.6%

●(002767)先锋电子--2019-01-03,吴伟良,减持数量:10000股,本次减持后持股数:215000股,本次减持后持股数占比:0.1433%

●(300561)汇金科技--2019-01-14,蔡林生,减持数量:19978股,本次减持后持股数:79911股,本次减持后持股数占比:0.0469%

●(300430)诚益通--2018-12-03,李新伟,减持数量:48000股

●(300561)汇金科技--2019-01-14,马晓丽,减持数量:19978股,本次减持后持股数:79911股,本次减持后持股数占比:0.0469%

●(300622)博士眼镜--2018-10-13至2019-01-13,苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心(有限合伙),减持数量:200000股

●(200521)虹美菱B(000521)长虹美菱--2018-10-18至2019-01-13,财通基金管理有限公司(代表旗下资产管理计划),减持数量:1907864股

●(000627)天茂集团--2018-10-13至2019-01-12,新理益集团有限公司,增持数量:32760551股,本次增持后持股数:1864826877股,本次增持后持股数占比:37.7447%

●(300430)诚益通--2018-12-04,李新伟,减持数量:49540股,本次减持后持股数:840100股,本次减持后持股数占比:0.31%

●(000671)阳光城--2018-10-19至2019-01-14,73名员工,增持数量:6717700股

●(300622)博士眼镜--2018-10-31至2019-01-13,苏州嘉赢九鼎投资中心(有限合伙),减持数量:102700股,本次减持后持股数:819600股,本次减持后持股数占比:0.94%

●(002664)长鹰信质--2019-01-11,陈龙,增持数量:957000股,本次增持后持股数:1279600股

●(200521)虹美菱B(000521)长虹美菱--2018-11-05至2019-01-13,财通基金管理有限公司(代表旗下资产管理计划),减持数量:10252434股,本次减持后持股数:54830573股,本次减持后持股数占比:5.25%

●(300430)诚益通--2018-12-28,戎兵,减持数量:24800股,本次减持后持股数:1473720股,本次减持后持股数占比:0.54%

◆首发新股提示◆

●(300759)康龙化成--网下申购日及网上申购日,发行价格为7.66元/股,申购简称"康龙化成",申购代码"300759",网上申购上限1.95万股。

◆召开股东大会提示◆

●(000039)中集集团(300447)全信股份(002007)华兰生物(002017)东信和平(002151)北斗星通(002457)青龙管业(002489)浙江永强(000793)华闻传媒(000877)天山股份(000883)湖北能源(002502)骅威文化(300304)云意电气(002692)睿康股份(002817)黄山胶囊(002893)华通热力(300666)江丰电子(002092)中泰化学(002121)科陆电子(002128)露天煤业(002166)莱茵生物(002190)成飞集成(002204)大连重工(002414)高德红外(002431)棕榈股份(002506)协鑫集成(002567)唐人神(300208)恒顺众昇(300402)宝色股份(002642)荣之联(300356)光一科技--召开2019年第一次临时股东大会。

●(000767)漳泽电力(300477)合纵科技--召开2019年第二次临时股东大会。

◆增发新股提示◆

●(002819)东方中科--非公开发行718.1182万股上市(发行对象认购的本次非公开发行股份限售期为36个月)

●(002707)众信旅游--增发A股股权登记日。

◆简称变更提示◆

●(300247)融捷健康--股份协议转让,股票简称由“乐金健康”变更为“融捷健康”,代码不变。

◆限售股份上市提示◆

●(002196)方正电机--有限售条件的流通股9031.3797万股上市流通

●(300408)三环集团--本次解除限售股份的数量为530.4万股,实际可上市流通数量为497.825万股

●(002599)盛通股份--有限售条件的流通股240万股上市流通

●(002148)北纬科技--有限售条件的流通股110.7480万股上市流通

●(300143)星普医科--本次解除限售股份的数量为16442.3233万股,实际可上市流通数量为15794.8932万股

●(300296)利亚德--有限售条件的流通股6737.0529万股上市流通

◆股权激励提示◆

●(002835)同为股份--限制性股票激励计划实施本次向激励对象授予股票的数量为426.2199万股

●(002081)金螳螂--限制性股票激励计划实施本次向激励对象授予股票的数量为3310万股

◆基金分红派息提示◆

●(166008)中欧强债A--场内分红日,10派0.14元。

●(161117)易方达永旭定期开放债券--红利发放日,10派0.11元。