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赛为智能:第四届董事会第二十八次会议决议公告

来源: 人气:152904 发布时间:2019-06-25 14:51:43

赛为智能:第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码:300044证券简称:赛为智能公告编号:2019-052深圳市赛为智能股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议通知于2019年4月26日由董事会办公室以专人直接送达或通讯的方式通知全体董事。会议于2019年4月29日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长周勇先生主持,董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》鉴于公司本次公开发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期即将到期,为确保本次发行有关事宜的顺利进行,公司拟延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期,有效期延长至前次决议有效期届满之日起12个月,即有效期延长至2020年5月22日。公司独立董事已对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登于股票杠杆资讯证监会指定的创业板信息披露网站(www.wjzdyy.cn)公告。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。该议案尚需提请公司2018年度股东大会审议,适用股东大会特别决议。2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》鉴于公司股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期即将到期,为确保本次发行有关事宜的顺利进行,公司拟提请股东大会将授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长至前次决议有效期届满之日起12个月,即有效期延长至2020年5月22日。公司独立董事已对该议案发表了独立意见。《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期的公告》及独立董事发表的意见具体内容详见公司同日刊登于股票杠杆资讯证监会指定的创业板信息披露网站(www.wjzdyy.cn)公告。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。该议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十八次会议决议;2、深交所要求的其他文件。特此公告。深圳市赛为智能股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日《赛为智能:第四届董事会第二十八次会议决议公告》相关文章推荐一:赛为智能:第四届董事会第二十八次会议决议公告证券代码:300044证券简称:赛为智能公告编号:2019-052深圳市赛为智能股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议通知于2019年4月26日由董事会办公室以专人直接送达或通讯的方式通知全体董事。会议于2019年4月29日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长周勇先生主持,董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》鉴于公司本次公开发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期即将到期,为确保本次发行有关事宜的顺利进行,公司拟延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期,有效期延长至前次决议有效期届满之日起12个月,即有效期延长至2020年5月22日。公司独立董事已对该项议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登于股票杠杆资讯证监会指定的创业板信息披露网站(www.wjzdyy.cn)公告。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。该议案尚需提请公司2018年度股东大会审议,适用股东大会特别决议。2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》鉴于公司股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期即将到期,为确保本次发行有关事宜的顺利进行,公司拟提请股东大会将授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长至前次决议有效期届满之日起12个月,即有效期延长至2020年5月22日。公司独立董事已对该议案发表了独立意见。《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有效期的公告》及独立董事发表的意见具体内容详见公司同日刊登于股票杠杆资讯证监会指定的创业板信息披露网站(www.wjzdyy.cn)公告。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。该议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十八次会议决议;2、深交所要求的其他文件。特此公告。深圳市赛为智能股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日《赛为智能:第四届董事会第二十八次会议决议公告》相关文章推荐二:赛为智能:关于增加股东大会临时提案的公告暨召开2018年度股东大会的补充通知证券代码:300044证券简称:赛为智能公告编号:2019-055深圳市赛为智能股份有限公司关于增加股东大会临时提案的公告暨召开2018年度股东大会的补充通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开了第四届董事会第二十六次会议,决定于2019年5月14日召开2018年度股东大会,并于2019年4月23日披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-048)。公司于2019年4月29日召开了第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》。具体内容请见公司2019年4月30日在股票杠杆资讯证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2019-052)。根据《公司章程》等相关规定,上述议案经公司董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议。为符合决策程序,持有公司3%以上股份的董事长周勇先生向董事会提交了《关于提请公司2018年度股东大会增加临时提案的函》,提请将董事会审议通过的《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》作为临时提案提交至公司2018年度股东大会进行审议。根据《上市公司股东大会规则》的相关规定,单独或者合计持有公司3%以前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。截至本公告之日,周勇先生持有公司股份114,072,572股,占公司总股本的14.67%,周勇先生提请将《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》提交至公司2018年度股东大会审议符合上述规定。因此,董事会同意将《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》提交至公司2018年度股东大会审议。除上述情形外,公司在《关于召开2018年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。董事会就增加临时提案后的股东大会补充通知如下:一、召开会议的基本情况1、股东大会届次:2018年度股东大会2、股东大会的召集人:董事会3、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间:(1)现场会议召开日期、时间:2019年5月14日(星期二)下午14:30(2)网络投票时间:2019年5月13日-2019年5月14日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月13日15:00-2019年5月14日15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日:2019年5月7日。7、出席对象:(1)于股权登记日2019年5月7日下午深圳证券交易所创业板收市时在股票杠杆资讯证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(2)公司董事、监事及高级管理人员。(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。8、会议地点:广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼三楼会议室。二、会议审议事项1、审议《关于2018年度董事会工作报告》的议案;2、审议《关于2018年度监事会工作报告》的议案;3、审议《关于2018年度报告及摘要》的议案;4、审议《关于2018年度财务决算报告》的议案;5、审议《关于经审计的2018年度财务报告》的议案;6、审议《关于2018年度利润分配方案》的议案;7、审议《关于董事薪酬方案》的议案;8、审议《关于监事薪酬方案》的议案;9、审议《关于续聘财务审计机构》的议案;10、审议《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限制性股票》的议案;议案;12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期》的议案。上述1-10项议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网(http://www.wjzdyy.cn)披露的相关公告文件。上述11-12项议案已经第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过具体内容详见公司于2019年4月30日在巨潮资讯网(http://www.wjzdyy.cn)披露的相关公告文件。议案10、11为特别决议事项,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。三、提案编码表一:本次股东大会提案编码示例表:备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票100总议案:所有议案√1.00关于2018年度董事会工作报告的议案√2.00关于2018年度监事会工作报告的议案√3.00关于2018年度报告及摘要的议案√4.00关于2018年度财务决算报告的议案√5.00关于经审计的2018年度财务报告的议案√6.00关于2018年度利润分配方案的议案√7.00关于董事薪酬方案的议案√8.00关于监事薪酬方案的议案√9.00关于续聘财务审计机构的议案√关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限√10.00的第二期限制性股票的议案关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议√11.00有效期的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行√12.00可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案四、会议登记方法1、登记时间:2019年5月13日(上午9:00-11:30,下午14:30-17:00)2、登记地点:深圳市赛为智能股份有限公司董事会办公室(具体地址:深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼)3、登记方式:(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人证明书、法人股东账户卡办理登记手续;(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真或信件请于2019年5月13日16:00前送达公司董事会办公室,以便登记确认;(4)公司不接受股东电话方式登记;到会场办理登记手续。五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://www.wjzdyy.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。六、其他事项(一)联系方式1、联系人:谢丽南2、联系地址:深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼董事会办公室3、电话号码:0755-861699804、传真号码:0755-861693935、电子邮箱:xln@szsunwin.com(二)其他事项1、出席现场会议的股东、股东代理人食宿及交通费用自理;2、出席现场会议的股东、股东代理人请于召开会议前半小时内到达会议地点,并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。七、备查文件1、第四届董事会第二十六次会议决议、第四届董事会第二十八次会议决议;2、第四届监事会第十六次会议决议、第四届监事会第十八会议决议;3、深交所要求的其他文件。深圳市赛为智能股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码为“365044”,投票简称为“赛为投票”。2、填报表决意见。备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票100总议案:所有议案√1.00关于2018年度董事会工作报告的议案√2.00关于2018年度监事会工作报告的议案√3.00关于2018年度报告及摘要的议案√4.00关于2018年度财务决算报告的议案√5.00关于经审计的2018年度财务报告的议案√6.00关于2018年度利润分配方案的议案√7.00关于董事薪酬方案的议案√8.00关于监事薪酬方案的议案√9.00关于续聘财务审计机构的议案√关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限√10.00的第二期限制性股票的议案关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议√11.00有效期的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行√12.00可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权、回避。3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间:2019年5月14日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月13日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月14日(现场股东大会结束当日)下午3:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.wjzdyy.cn规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://www.wjzdyy.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:授权委托书兹委托先生/女士代表本人/本单位出席深圳市赛为智能股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,委托人□有权/□无权按照自己的意见表决。委托人签名(盖章):委托人证件号码:委托人持股数:委托人股东账号:受托人(签名):受托人身份证号码:委托日期:年月日本次股东大会提案表决意见示例表:备注表决意见提案该列打提案名称勾的栏同意反对弃权回避编码目可以投票100总议案:所有议案√关于2018年度董事会工作报告的议√1.00案关于2018年度监事会工作报告的议2.00√案3.00关于2018年度报告及摘要的议案√4.00关于2018年度财务决算报告的议案√关于经审计的2018年度财务报告的√5.00议案6.00关于2018年度利润分配方案的议案√7.00关于董事薪酬方案的议案√8.00关于监事薪酬方案的议案√9.00关于续聘财务审计机构的议案√关于回购注销已不符合激励条件的10.00已获授但尚未解限的第二期限制性√股票的议案关于延长公司公开发行可转换公司11.00√债券股东大会决议有效期的议案关于提请股东大会授权董事会全权12.00办理本次公开发行可转换公司债券√相关事宜有效期延期的议案附件三:股东参会登记表身份证(营业股东姓名执照号码)股东账户卡号持股数量联系电话联系地址电子邮箱邮编是否本人参会备注赛为智能2018年度股东大会年月日《赛为智能:第四届董事会第二十八次会议决议公告》相关文章推荐三:赛为智能:关于完成工商变更登记的公告证券代码:300044证券简称:赛为智能公告编号:2019-050深圳市赛为智能股份有限公司关于完成工商变更登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)经第四届董事会第六次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限制性股票的议案》,并经第四届董事会第十四次会议审议通过《关于调整第二期限制性股票回购价格及回购数量的议案》,公司本次回购注销限制性股票370,440股,减少股本370,440股。本次回购注销完成后,公司股份总数由778,524,769股变更为778,154,329股;公司注册资本由人民币778,524,769元变更为778,154,329元。详见公司分别于2018年2月2日、2018年6月9日在巨潮资讯网(www.wjzdyy.cn)披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-010)、《关于调整第二期限制性股票回购价格及回购数量的公告》(公告编号:2018-054)。公司于2018年11月2日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订的议案》,并于2018年11月20日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了该议案,详见公司于2018年11月21日在巨潮资讯网(www.wjzdyy.cn)披露的《2018年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-104)。公司经第四届董事会第十四次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限制性股票的议案》,公司本次回购注销限制性股票439,866股,减少股本439,866股。本次回购注销完成后,公司股份总数由778,154,329股变更为777,714,463股;公司注册资本由人民币778,154,329元变更为777,714,463元。详见公司于2018年6月27日在巨潮资讯网(www.wjzdyy.cn)披露的《2018年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-061)。公司于2019年2月12日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订的议案》,并于2019年2月28日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了该议案,详见公司于2019年3月1日在巨潮资讯网(www.wjzdyy.cn)披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-025)。2019年4月23日,公司已办理完成相关工商变更登记手续,并取得深圳市市场监督管理局换发的公司营业执照及《变更(备案)通知书(21902826520)》。具体核准变更(备案)事项如下:章程备案变更前认缴注册资本总额(万元):77852.4769币种:人民币变更后认缴注册资本总额(万元):77771.4463币种:人民币变更前股东信息:股东名称出资额出资比例有限售条件的流通股32048.0200万元41.17%无限售条件的流通股45804.4569万元58.83%变更后股东信息:股东名称出资额出资比例有限售条件的流通股30986.8689万元39.84%无限售条件的流通股46784.5774万元60.16%特此公告。深圳市赛为智能股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日《赛为智能:第四届董事会第二十八次会议决议公告》相关文章推荐四:赛为智能:2019年第一季度报告披露提示性公告证券代码:300044证券简称:赛为智能公告编号:2019-051深圳市赛为智能股份有限公司2019年第一季度报告披露提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市赛为智能股份有限公司2019年第一季度报告已于2019年4月29日在股票杠杆资讯证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。特此公告。深圳市赛为智能股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日《赛为智能:第四届董事会第二十八次会议决议公告》相关文章推荐五:赛为智能:第四届董事会第三十次会议决议公告证券代码:300044证券简称:赛为智能公告编号:2019-067深圳市赛为智能股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议通知于2019年5月24日由董事会办公室以专人直接送达或通讯的方式通知全体董事。会议于2019年5月29日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼以现场与通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事周斌先生、周晓清先生及独立董事胡振超先生、方光明先生、黄幼平女士以通讯方式出席。会议由董事长周勇先生主持,董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况(一)审议并通过了《关于深圳市赛为智能股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,不断激励公司董事和中高级管理人员,稳定和吸引核心业务人员、核心技术人员,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,同意公司根据相关法律法规拟定的《深圳市赛为智能股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划》”),拟向激励对象授予2,493万股限制其摘要详见2019年5月30日股票杠杆资讯证监会指定的创业板信息披露网站(www.wjzdyy.cn)。独立董事对公司《限制性股票激励计划》发表了独立意见。因董事宁群仪女士、周晓清先生属于《公司第三期限制性股票激励计划(草案)》激励对象,回避了对该议案的表决;公司董事、副总经理周晓清先生、人工智能研究院院长王秋阳先生及子公司核心业务人员陈菲女士属于本次激励对象,分别为公司董事长周勇先生的兄弟、女婿、配偶妹妹,董事长周勇先生及其一致行动人董事周新宏先生,回避了对该议案的表决。其余5名非关联董事参与了表决。表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。(二)审议并通过了《关于深圳市赛为智能股份有限公司第三期限制性股票激励计划考核管理办法的议案》具体内容详见2019年5月30日刊登于股票杠杆资讯证监会指定的创业板信息披露网站(www.wjzdyy.cn)《深圳市赛为智能股份有限公司第三期限制性股票激励计划考核管理办法》。因董事宁群仪女士、周晓清先生属于《公司第三期限制性股票激励计划(草案)》激励对象,回避了对该议案的表决;公司董事、副总经理周晓清先生、人工智能研究院院长王秋阳先生及子公司核心业务人员陈菲女士属于本次激励对象,分别为公司董事长周勇先生的兄弟、女婿、配偶妹妹,董事长周勇先生及其一致行动人董事周新宏先生,回避了对该议案的表决。其余5名非关联董事参与了表决。表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并需经出席股东大(三)审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》为了具体实施公司第三期限制性股票激励计划,同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司第三期限制性股票激励计划的有关事项:1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《股权激励协议书》;5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使;6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故(死亡)的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。12、授权董事会为本次激励计划的实施聘请独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构;13、授权董事会的授权期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项,除法律、行政法规、股票杠杆资讯证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。因董事宁群仪女士、周晓清先生属于《公司第三期限制性股票激励计划(草案)》激励对象,回避了对该议案的表决;公司董事、副总经理周晓清先生、人工智能研究院院长王秋阳先生及子公司核心业务人员陈菲女士属于本次激励对象,分别为公司董事长周勇先生的兄弟、女婿、配偶妹妹,董事长周勇先生及其一致行动人董事周新宏先生,回避了对该议案的表决。其余5名非关联董事参与了表决。表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。(四)审议并通过了《关于修订的议案》根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司章程指引》等有关规定,董事会同意公司对注册资本及《公司章程》的第六条款、第十八条款进行修订。《公司章程》(2019年5月修订)、公司章程修订对照表详见2019年5月30日股票杠杆资讯证监会指定的创业板信息披露网站(www.wjzdyy.cn)。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。(五)审议并通过了《关于成立怀远分公司的议案》为了扩展市场,促进公司业务的发展,公司拟成立怀远分公司。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。(六)审议并通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见2019年5月30日股票杠杆资讯证监会指定的创业板信息披露网站(www.wjzdyy.cn)。表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。三、备查文件1、深圳市赛为智能股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议;2、深圳市赛为智能股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)及其摘要;3、深圳市赛为智能股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见;4、深圳市赛为智能股份有限公司第三期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单;5、深圳市赛为智能股份有限公司第三期限制性股票激励计划考核管理办法。特此公告。深圳市赛为智能股份有限公司董事会二〇一九年五月二十九日《赛为智能:第四届董事会第二十八次会议决议公告》相关文章推荐六:赛为智能:关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告证券代码:300044证券简称:赛为智能公告编号:2019-054深圳市赛为智能股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月23日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案。根据前述股东大会决议,公司公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的发行方案有效期和股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次公开发行可转换公司债券募集资金有关的全部事宜,该授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,即有效期为2018年5月23日至2019年5月22日。为了保持本次发行相关工作的延续性和有效性,公司拟延长本次发行的股东大会决议和对董事会办理本次发行相关事宜授权的有效期自届满后分别延长12个月,即延长至2020年5月22日。上述事项尚需提请公司2018年度股东大会审议批准。特此公告。深圳市赛为智能股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日《赛为智能:第四届董事会第二十八次会议决议公告》相关文章推荐七:赛为智能:关于回购注销已不符合激励条件的第二期限制性股票减少注册资本的债权人公告证券代码:300044证券简称:赛为智能公告编号:2019-064深圳市赛为智能股份有限公司关于回购注销已不符合激励条件的第二期限制性股票减少注册资本的债权人公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限制性股票的议案》,并经2019年5月14日召开的2018年度股东大会审议通过。公司将回购注销首次授予限制性股票第三个解锁期全部已获授但尚未解限的限制性股票3,524,535股及预留部分限制性股票第二个解锁期全部已授予但尚未解限的限制性股票1,440,000股,共计4,964,535股。本次回购注销完成后,公司注册资本将由777,504,043元人民币减至为772,539,508元人民币。《关于拟回购注销部分第二期限制性股票的公告》(公告编号:2019-044)详见2019年4月23日巨潮资讯网上的相关公告。本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下:1、债权申报登记地点:深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼公司董事会办公室。2、联系人:谢丽南3、联系电话:0755--861699804、传真号码:0755--86169393债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。特此公告。深圳市赛为智能股份有限公司董事会二〇一九年五月十四日《赛为智能:第四届董事会第二十八次会议决议公告》相关文章推荐八:赛为智能:关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告证券代码:300044证券简称:赛为智能公告编号:2019-062深圳市赛为智能股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年5月13日收到公司控股股东、实际控制人周勇先生部分股份质押的告知函,获悉周勇先生向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司将其所持有的13,000,000股份进行质押,相关手续已在股票杠杆资讯证券登记结算有限责任公司办理完成。具体情况如下:一、股东股份本次质押的基本情况是否为第本次质押股东一大股东质押质押开始质押到期占其所持名称及一致行日期日质权人股份比例用途股数(股)动人(%)深圳市中是第一大小企业信周勇股东13,000,0002019051320200512用融资担11.40%资金周转保集团有限公司二、控股股东、实际控制人周勇先生股份累计被质押的基本情况截至公告披露日,周勇先生持有公司股份数量为114,072,572股,占公司总股本的比例为14.67%,其所持有本公司股份累计被质押的数量为73,088,000股,占公司总股本的比例为9.40%。三、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计被质押的基本情况截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人周勇先生及其一致行动人周新宏先生合计共持有本公司股份157,297,647股,占公司总股本的比例为20.20%。本次周勇先生所持部分股份解除质押后,周勇先生和周新宏先生合计累计被质押本公司股份97,790,000股,占公司总股本的比例为12.57%。四、备查文件1、股份质押登记证明;2、股票杠杆资讯证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;3、深交所要求的其他文件。特此公告。深圳市赛为智能股份有限公司董事会二〇一九年五月十四日《赛为智能:第四届董事会第二十八次会议决议公告》相关文章推荐九:赛为智能:关于控股子公司安徽工业大学工商学院拟转设为独立设置的民办普通本科高等学校的进展公告证券代码:300044证券简称:赛为智能公告编号:2019-066深圳市赛为智能股份有限公司关于控股子公司安徽工业大学工商学院拟转设为独立设置的民办普通本科高等学校的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、概述为推进深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司安徽工业大学工商学院(以下简称“工商学院”)平稳、顺利的转设为独立设置民办普通本科高等学校,2018年6月29日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司安徽工业大学工商学院拟转设为独立设置的民办普通本科高等学校的议案》,同意公司与安徽工业大学签署《关于终止合作举办安徽工业大学工商学院暨转设相关事宜的协议书》,转设完成后,公司持股比例由70%变更为持股100%,成为工商学院全资举办者。具体内容详见公司于2018年7月3日刊登在巨潮资讯网(www.wjzdyy.cn)的《关于控股子公司安徽工业大学工商学院拟转设为独立设置的民办普通本科高等学校的公告》(公告编号:2018-065)。二、转设进展情况2019年5月23日,中华人民共和国教育部发展规划司发布了《关于2019年拟批准设置高等学校的公示》,工商学院在获拟批准设置高等学院名单中,公示情况如下:根据《高等教育法》、《普通高等学校设置暂行条例》和《普通本科学校设置暂行规定》等有关规定,经第七届全国高等学校设置评议委员会专家考察和评议,11所由省级人民政府申报设置的高等学校获得通过,现将有关高等学校名单向社会公示。三、工商学院转设完成后对公司的影响工商学院转设更名完成后,可充分发挥学院独立办学的自主性、面向产业和市场需求的灵活性,瞄准市场需求和自身定位,整合公司技术和产业资源优势,围绕公司主要业务及其产业链,形成新的学科专业发展增长点,办出特色和品牌。同时,以多学科交叉实验室、产业与应用研究院为带动,培养具有综合学科能力的准工程师和具有创新创业精神的准创业者,提高其在未来高等教育行业中的综合竞争力,增强公司教育产业板块的持续经营能力和抗风险能力等,有利于公司教育产业及整体的长期稳定发展。四、风险提示截止本公告日,工商学院转设为马鞍山学院尚未取得教育部下发的正式批文,如有最新进展,公司将及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《股票杠杆资讯证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。特此公告。深圳市赛为智能股份有限公司董事会二O一九年五月二十三日